主题：太钢不锈：第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2013-038
山西太钢不锈钢股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2013年8月28日在太
原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于
2013年8月18日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。会议应到董事11名，实到
11名，分别是李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩
珍堂先生、李成先生、田文昌先生、郑章修(C S TAY)先生、张文魁先生和戴德明先生。
会议由董事长李晓波先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召
集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2013年上半年总经理工作报告
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于公司2013年半年度报告的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于公司董事会换届的议案
公司第五届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，
对董事会进行换届选举。
1、提名李晓波先生为公司第六届董事会董事。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
2、提名杨海贵先生为公司第六届董事会董事。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
3、提名高祥明先生为公司第六届董事会董事。


经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
4、提名张志方先生为公司第六届董事会董事。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
5、提名柴志勇先生为公司第六届董事会董事。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
6、提名韩珍堂先生为公司第六届董事会董事。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
7、提名李成先生为公司第六届董事会董事。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
8、提名张文魁先生为公司第六届董事会独立董事。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
9、提名戴德明先生为公司第六届董事会独立董事。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
10、提名翁宇庆先生为公司第六届董事会独立董事。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
11、提名林义相先生为公司第六届董事会独立董事。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2013年第二次临时股东大会审议。
独立董事的独立性和任职资格，尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表
决。
四、关于制定《公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》
的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

该制度全文见8月30日在巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事、
监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。
五、关于修订《公司内幕信息知情人登记制度》的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

该制度全文见8月30日在巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司内幕信


息知情人登记制度》。
六、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

该制度全文见8月30日在巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司募集资
金管理办法》。
七、关于公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

该报告全文见8月30日在巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司与太钢
集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。
八、关于召开2013年第二次临时股东大会的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

该通知的具体内容详见公司2013年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2013
年第二次临时股东大会的通知》
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一三年八月二十八日


附：董事候选人简历


董事
李晓波先生：男，50岁，硕士，成绩优异的高级工程师。现任本公司控股股东太
原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）董事长、党委常委，本公司董事长。
曾任太钢集团初轧厂技术员、副段长、调度室主任、副厂长，太钢集团生产处副处长、
处长，本公司冷轧厂厂长，太钢集团副总经理、总经理、党委常委、副董事长，本公司
副董事长。李晓波先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，李晓波先生持有公司
股票60,573股。李晓波先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备
担任公司董事的资格。
杨海贵先生：男，58岁，硕研结业，正高级政工师。现任太钢集团党委书记、副
董事长、党委常委，本公司党委书记、副董事长。曾任山西省轻工业厅秘书、省委组织
部主任科员、副处长、正处级组织员，太钢集团党委副书记兼纪委书记、党委常委、董
事，本公司监事会主席。杨海贵先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，杨海贵
先生持有公司股票60,572股。杨海贵先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任
职条件，具备担任公司董事的资格。
高祥明先生：男，51岁，硕士，高级工程师。现任太钢集团副董事长、党委常委、
总经理，本公司副董事长。曾任太钢集团机动处科长、处长助理，太钢集团热连轧厂厂
长助理，太钢集团机动处副处长、处长，太钢集团总经理助理，太钢集团董事、本公司
副总经理。高祥明先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，高祥明先生持有公司
股票30,000股。高祥明先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备
担任公司董事的资格。
张志方先生：男，51岁，硕士，教授级高级工程师。现任太钢集团董事、党委常
委，本公司董事、总经理。曾任太钢集团二轧厂机械工段副段长、厂长助理，太钢集团
七轧厂副厂长，本公司冷轧厂副厂长、厂长、党委书记，本公司副总经理。张志方先生
未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，张志方先生持有公司股票33,000股。张志
方先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司董事的资格。

柴志勇先生：男，50岁，硕研结业，工程师。现任太钢集团董事，本公司董事、
副总经理。曾任太钢集团初轧厂生产科副科长、生产处处长助理、生产处副处长、初轧
厂厂长，本公司总经理、党委书记、董事。柴志勇先生未受到证监会、交易所惩诫。截


至公告日，柴志勇先生持有公司股票95,640股。柴志勇先生符合《公司法》和公司《章
程》等规定的任职条件，具备担任公司董事的资格。
韩珍堂先生：男，48岁，硕士，高级会计师。现任太钢集团董事、总会计师，本
公司董事。曾任太钢集团销售处副科长、处长助理、副处长，太钢集团财务处处长、计
财部部长，本公司总会计师、董事会秘书。韩珍堂先生未受到证监会、交易所惩诫。截
至公告日，韩珍堂先生持有公司股票43,020股。韩珍堂先生符合《公司法》和公司《章
程》等规定的任职条件，具备担任公司董事的资格。
李成先生：男，81岁，教授级高级工程师，享受政府津贴的国家级专家，曾获得
全国“五一”劳动奖章。现任中国特钢协不锈钢分会名誉会长、北京科技大学兼职教授、
本公司外部董事。曾任太钢集团总工程师、总经理、董事长，本公司独立董事。李成先
生未受到证监会、交易所惩诫，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截
至公告日，李成先生未持有公司股票。李成先生符合《公司法》和公司《章程》等规定
的任职条件，具备担任公司董事的资格。
独立董事
张文魁先生：男，49岁，博士。现任国务院发展研究中心企业研究所副所长、研
究员。曾任大连电磁厂助理工程师，长沙电磁厂工程师，国务院发展研究中心助理研究
员、副研究员、室主任。张文魁先生未受到证监会、交易所惩诫，与本公司的控股股东
及实际控制人不存在关联关系。截至公告日，张文魁先生未持有公司股票。张文魁先生
符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，其已取得中国证监会认可的独立董
事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。
戴德明先生：男，51岁，博士，教授。现任中国会计学会副会长，中国人民大学
会计系教授，鞍钢集团外部董事，中国南车股份有限公司独立董事。曾任中南财经大学
会计系助教、讲师，中国人民大学会计系讲师、副教授、教授，中国人民大学商学院会
计系主任。戴德明先生未受到证监会、交易所惩诫，与本公司的控股股东及实际控制人
不存在关联关系。截至公告日，戴德明先生未持有公司股票。戴德明先生符合《公司法》
和公司《章程》等规定的任职条件，其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具
备担任公司独立董事的资格。

翁宇庆先生：男，73岁，博士，中国工程院院士。现任中国金属学会名誉理事长、


钢铁研究总院名誉院长。清华大学金属材料专业本科毕业，1980 年派往美国作为访问
学者，后在宾夕法尼亚大学获哲学博士学位。1994 年起任俄罗斯工程院院士。2009 年
起任中国工程院院士。曾任国家科技部重大基础项目首席科学家。历任冶金研究总院研
究室主任、院长助理、副院长、院长，冶金部科技司司长，副部长、国家冶金局副局长、
中国钢铁工贸集团总公司董事长等职。翁宇庆先生未受到证监会、交易所惩诫，与本公
司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至公告日，翁宇庆先生未持有公司股票。
翁宇庆先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，其已取得中国证监会认
可的独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。

林义相先生：男，49岁，经济学博士。现任天相投资顾问有限公司董事长兼总经
理，中国证券业协会副会长，注册国际投资分析师协会（ACIIA）主席。曾任中国证监
会研究信息部副主任、证券交易监控系统负责人、华夏证券有限公司副总裁、北京华夏
证券研究所有限公司董事长兼总经理、中国证券业协会证券分析委员会主任。林义相先
生未受到证监会、交易所惩诫，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截
至公告日，林义相先生未持有公司股票。林义相先生符合《公司法》和公司《章程》等
规定的任职条件，其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任公司独立董
事的资格。


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