主题：峨眉山Ａ：2013年第二次临时股东大会决议公告

峨眉山旅游股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
1、本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况；
2、本次会议无议案否决的情况。


一、会议召开和出席情况
1、峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第二次临时股东大会
于 2013 年 9 月 11 日下午 14：30 在峨眉山市峨眉山大酒店召开。会议采用现场会议
与网络投票方式召开。会议由公司副董事长徐亚黎先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员出席本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师张帆、郭曼出席会
议并对本次股东大会进行了见证。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》的规定。
2、出席本次股东会议的股东及代理人共 13 人，代表公司股份 123,747,372 股，
占公司总股本的 52.62%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表有
表决权的股份总数为 114,268,471 股，占公司总股本的 48.59%；参加网投的股东共
8 名，代表有表决权的股份总数为 9,478,901 股，占公司总股本的 4.03% 。


二、议案审议情况
本次股东大会采用现场+网络投票结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如
下：
1、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；


1
1.1、发行股票的种类和面值
表决情况：同意 123,743,722 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.997%；
反对 3,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.003％；弃权 0 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.00％。
1.2、发行方式
表决情况：同意 123,743,722 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.997%；
反对 3,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.003％；弃权 0 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.00％。
1.3、本次股票发行的定价基准日、发行价格和定价原则
表决情况：同意 123,743,722 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.997%；
反对 3,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.003％；弃权 0 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.00％。
1.4、本次股票发行数量
表决情况：同意 123,743,722 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.997%；
反对 3,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.003％；弃权 0 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.00％。
1.5、本次股票发行对象
表决情况：同意 123,743,722 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.997%；
反对 3,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.003％；弃权 0 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.00％。
1.6、认购方式
表决情况：同意 123,743,722 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.997%；
反对 3,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.003％；弃权 0 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.00％。
1.7、募集资金金额及用途
表决情况：同意 123,743,722 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.997%；
反对 3,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.003％；弃权 0 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.00％。
1.8 限售期


2
表决情况：同意 123,743,722 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.997%；
反对 3,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.003％；弃权 0 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.00％。
1.9、本次非公开发行前公司滚存利润的安排
表决情况：同意 123,743,722 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.997%；
反对 3,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.003％；弃权 0 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.00％。
1.10 上市地点
表决情况：同意 123,743,722 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.997%；
反对 3,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.003％；弃权 0 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.00％。
1.11、本次发行决议有效期
表决情况：同意 123,743,722 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.997%；
反对 3,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.003％；弃权 0 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.00％。
2、审议《关于峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》；
表决情况：同意 123,743,722 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.997%；
反对 2,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002％；弃权 950 股(其中，因未
投票默认弃权 950 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.001％。
3、审议《关于峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行
性分析报告（修订版）的议案》；
表决情况：同意 123,743,722 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.997%；
反对 2,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002％；弃权 950 股(其中，因未
投票默认弃权 950 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.001％。
4、审议《峨眉山旅游股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》；
表决情况：同意 123,743,722 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.997%；
反对 2,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002％；弃权 950 股(其中，因未
投票默认弃权 950 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.001％。
5、审议《关于增补独立董事的议案》；


3
表决情况：同意 123,743,722 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.997%；
反对 2,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002％；弃权 950 股(其中，因未
投票默认弃权 950 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.001％。


三、律师见证情况
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师张帆、郭曼参加了本次
股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：出席本次股
东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效，公司本次股东大会的召集和召开程
序、股东大会的表决程序和表决结果、临时提案的提出及表决均符合《公司法》、《股
东大会规则》、《网络投票指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。


四、备查文件
1、公司 2013 年第二次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司 2013 年第二次
临时股东大会之法律意见书。
特此公告。




峨眉山旅游股份有限公司董事会
二○一三年九月十二日



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。