主题：粤高速Ａ：2013年第二次临时股东大会决议公告

广东省高速公路发展股份有限公司
二�一三年第二次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。




特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。



一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2013 年 9 月 12 日（星期三）上午 9:30。

2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32

号利通广场45层）。

3、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决

的方式审议通过有关议案。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长李希元先生。

6、会议通知刊登在 2013 年 8 月 27 日的《证券时报》、《上海证

券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召

集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及

《公司章程》的规定，会议合法有效。

7、出席情况

1
出席会议的股东及股东代理人共计 22 人，代表股份 551,075,463

股，占公司有表决权总股份 1,257,117,748 股的 43.84%。其中，出

席会议的 A 股股东及股东代理人共计 3 人，代表股份 545,084,863 股，

占公司 A 股股东表决权股份 908,367,748 股的 60.01%；出席会议的 B

股股东及股东代理人共计 19 人，代表股份 5,990,600 股，占公司 B

股股东表决权股份 348,750,000 股的 1.72%。

二、提案审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于通过委托贷款形式借款给广东省佛开高速公路有限

公司的议案》；

同意本公司以自有资金向控股子公司广东省佛开高速公路有限

公司发放委托贷款总额陆亿元整，单笔期限不超过五年，利率按照实

际发放时人民银行公布的同期同档次贷款基准利率执行，用于偿还银

行贷款及流动资金周转，视股东资金需求及佛开公司资金筹集使用情

况允许提前归还。本项委托贷款授权公司经营班子具体实施。

本议案表决情况：

（1）总体表决情况

同意 549,757,463 股，占出席会议有表决权总数的 99.76%；反

对 1,318,000 股,占出席会议有表决权总数的 0.24%；弃权 0 股。

（2）A 股股东的表决情况

同意 545,084,863 股，占出席会议有表决权 A 股股东总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。


2
（3）B 股股东的表决情况

同意 4,672,600 股，占出席会议有表决权 B 股股东总数的 78.00%；

反对 1,318,000 股，占出席会议有表决权 B 股股东总数的 22.00%；

弃权 0 股。

二、《关于出售公司持有的中国光大银行股份有限公司部分股份

的议案》

同意本公司根据公司实际情况和需要，择机在股票二级市场出售

所持有的中国光大银行股份有限公司部分股票。授权公司经营班子根

据市场和公司实际情况组织实施。相关原则如下：

1、期限：自董事会批准之日起。

2、价格区间：根据证券市场情况，选择合理价位区间。

3、数量：根据公司业务发展及公司资金状况，酌情处置。

本议案表决情况：

（1）总体表决情况

同意 549,757,463 股，占出席会议有表决权总数的 99.76%；反

对 0 股；弃权 1,318,000 股,占出席会议有表决权总数的 0.24%。

（2）A 股股东的表决情况

同意 545,084,863 股，占出席会议有表决权 A 股股东总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

（3）B 股股东的表决情况

同意 4,672,600 股，占出席会议有表决权 B 股股东总数的 78%；

反对 0 股；弃权 1,318,000 股，占出席会议有表决权 B 股股东总数的


3
22%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

2、律师名称：姚继伟 周媛

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人

员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、

公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、律师意见书。

3、关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知。

4、本次股东大会的会议材料。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二�一三年九月十二日


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