主题：安凯客车：第六届董事会第一次临时会议决议公告

安徽安凯汽车股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2013

年 10 月 11 日以通讯方式召开了第六届董事会第一次临时会议。本次会议

应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集、召开

程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成了如

下决议：

一、《关于修订<公司章程>
部分条款的议案》

修订前：

第一百二十四条 公司设总经理（下称“经理”）一名，由董事会聘任

或解聘。

公司设副经理两名至五名，由董事会聘任或解聘。

公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级

管理人员。

除董事会外，任何机构或个人不得任命或聘任公司经理及其他高级管

理人员，也不得对董事会任命或聘任的公司经理及其他高级管理人员履行

或实行批准程序。

该等任命或聘任或批准程序如有发生，对公司不产生约束力。

修订后：


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第一百二十四条 公司设总经理（下称“经理”）一名，由董事会聘任

或解聘。

公司设副经理两名至五名，由董事会聘任或解聘。

公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师、总会计师、

总质量师为公司高级管理人员。

除董事会外，任何机构或个人不得任命或聘任公司经理及其他高级管

理人员，也不得对董事会任命或聘任的公司经理及其他高级管理人员履行

或实行批准程序。

该等任命或聘任或批准程序如有发生，对公司不产生约束力。

表决结果： 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权



二、《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》

（通知具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2013-048 的《关于召

开 2013 年第二次临时股东大会的通知》）

表决结果： 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权



特此公告。


安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二�一三年十月十二日



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