主题：粤高速Ａ：2013年第三次临时股东大会决议公告

广东省高速公路发展股份有限公司
二�一三年第三次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。




特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。



一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2013 年 10 月 15 日（星期二）上午 9:30。

2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32

号利通广场45层）。

3、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决

的方式审议通过有关议案。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长李希元先生。

6、会议通知刊登在 2013 年 9 月 28 日的《证券时报》、《上海证

券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召

集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及

《公司章程》的规定，会议合法有效。

7、出席情况

1
出席会议的股东及股东代理人共计 21 人，代表股份 549,955,363

股，占公司有表决权总股份 1,257,117,748 股的 43.75%。其中，出

席会议的 A 股股东及股东代理人共计 4 人，代表股份 545,522,863 股，

占公司 A 股股东表决权股份 908,367,748 股的 60.06%；出席会议的 B

股股东及股东代理人共计 17 人，代表股份 4,432,500 股，占公司 B

股股东表决权股份 348,750,000 股的 1.27%。

二、提案审议情况

会议审议通过了《关于转让广东茂湛高速公路有限公司 20%股权

的议案》。

1、同意本公司以不低于评估值的价格标准，在南方产权交易中

心挂牌转让茂湛高速公路有限公司 20%股权；并由受让方支付评估基

准日至转让款实际付款日期间的利息。

2、授权公司经营班子洽谈并办理本次股权转让的相关事项，并

授权公司董事长签署相关法律文件。

本议案表决情况：

（1）总体表决情况

同意 549,517,363 股，占出席会议有表决权总数的 99.92%；反

对 438,000 股,占出席会议有表决权总数的 0.08%；弃权 0 股。

（2）A 股股东的表决情况

同意 545,084,863 股，占出席会议有表决权 A 股股东总数的

99.92%；反对 438,000 股，占出席会议有表决权总数的 0.08%；弃权

0 股。


2
（3）B 股股东的表决情况

同意 4,432,500 股，占出席会议有表决权 B 股股东总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

2、律师名称：黄晓莉 姚继伟

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人

员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、

公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、法律意见书。

3、关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知。

4、本次股东大会的会议材料。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二�一三年十月十六日


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