主题：神火股份：监事会第五届十三次会议决议公告

000933 股票简称 神火股份 公告编号:2013-039

河南神火煤电股份有限公司监事会

第五届十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司监事会第五届十三次会议于 2013 年10 月 21 日以通讯方式进行,会议应到监事三名,实到监事三名,符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事审议讨论,以签字表决方式形成决议如下:

一、审议通过《公司 2013 年第三季度报告》

同意公司 2013 年第三季度报告,形成书面审核意见如下:经审阅有关资料,监事会认为:公司 2013 年三季度报告的编制、审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、完整、公允地反映了公司本报告期的经营状况,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此项提案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的 100%。

二、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为:公司本次募集资金的使用没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。同意公司使用部分暂时闲置的募集资金人民币 50,000.00 万元暂时补充流动资金,期限不超过自董事会批准之日起 12 个月。

此项提案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的 100%。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会

二○一三年十月二十三日


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