主题：鲁西化工：第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2013-036

鲁西化工集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第六届董事会第四次会议通知于 2013 年 10 月 21 日以电子邮件发出，

会议于 2013 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开。会议应出席董事 9

名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议

由董事长张金成先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、会议审议通过了 2013 年第三季度报告全文及其正文；

表决结果:同意票 9 票，反对票及弃权票均为 0 票。

二、审议通过《关于提名增加汤广先生、张金林先生为公司董事

的议案》；

为进一步提高公司规范运作成效，更好的维护中小股东的权利和

利益，经考察和研究，提名增加汤广先生、张金林先生为公司第六届

董事会董事，其中汤广先生为独立董事，任期与第六届董事会任期一

致。

独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审

核无异议后，提交最近一次股东大会选举。



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表决结果:同意票 9 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（一）董事简历：

汤广先生, 1953 年 10 月出生,大学学历,高级会计师。具备丰

富的国有企业经济管理经验和会计专业知识，发表多篇专业论文，参

与了多部会计专业书籍的编写。曾任山东聊城财政局企业科长、副处

长；山东聊城市国资局副局长、国资委主任；曾兼任聊城大学经济学

院副教授；2010 年 1 月离职。在任期间，具体运作了当地企业东阿

阿胶、中通客车的股份制改造并使之成功上市；在市直国有资产的增

值、保值方面颇有建树。未持有本公司股票，作为候选人，符合《公

司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，

不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

张金林先生： 1964 年出生,大学本科学历。中共党员,高级经

济师。2006 年 5 月至 2007 年 12 月担任第一化肥厂厂长；2007 年 4

月至 2008 年 3 月担任鲁西化工集团股份有限公司监事会职工监事；

2008 年 3 月至 2010 年 5 月担任鲁西化工集团股份有限公司副总经理；

2010 年 5 月至 2011 年 11 月担任鲁西化工集团股份有限公司董事；

2011 年 12 月至今担任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。持有本

公司股票数量 94400 股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》

规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会

及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

（二）独立董事发表独立意见

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1、根据公司第六届董事会第四次会议决议，目前公司董事会共

有 11 名董事，其中，4 名为独立董事。

2、我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，公司

董事会具有提名公司独立董事的资格。

3、根据被提名人汤广先生、张金林先生的个人履历、工作实绩

等，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证

监会确定为市场禁入者。

4、被提名人汤广先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有

中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项

规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。

5、被提名人汤广先生、张金林先生需经公司股东大会选举通过

后就任。

我们同意对汤广先生、张金林先生的提名，提名程序符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议

案提交公司最近一次股东大会审议。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

公司根据本次董事会提名增加董事，对《公司章程》进行修正，

修正内容如下：

原第一百零六条“董事会由九名董事组成，设董事长一人。”修

改为第一百零六条“董事会由十一名董事组成，设董事长一人。”



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表决结果:同意票 9 票，反对票及弃权票均为 0 票。

该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。




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