主题：东北制药：第六届董事会第五次会议决议公告

东北制药集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况
1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2013 年 11 月 8
日以通讯表决方式召开。
2、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
一、《关于解聘侯凤阳副总经理职务的议案》
根据公司业务需要，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会拟解聘侯凤
阳先生公司副总经理职务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事就解聘侯凤阳先生副总经理职务发表独立意见如下：公司董事
会解聘侯凤阳先生副总经理职务的审议和表决程序合法、有效，我们同意解聘侯
凤阳先生副总经理职务。
特此公告。


东北制药集团股份有限公司董事会
二 0 一三年十一月九日

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