主题：贵州茅台（600519）2013年11月10日召开股东大会

来源：同花顺金融研究中心 作者：同花顺整理　2013-11-08 09:00:21
查看更多信息地雷信息，请下载同花顺客户端 股东大会时间：2013-11-10
1.审议《关于聘请审计机构对募集资金使用情况进行鉴证审计的议案》


　　贵州茅台（600519）酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2001年上市募集的资金及利息收入已于2013年第二季度使用完毕，为真实、准确、完整地反映公司募集资金使用情况，保护投资者的合法权益，公司参照中国证监会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，拟聘请公司2013年度财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该次募集资金使用情况进行鉴证审计。按照财政部相关收费标准，经双方协商，费用拟为人民币15万元。

　　以上，请予以审议。谢谢大家！


2.审议《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》


　　为充分利用公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的业务职能，财务公司拟向公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称“茅台集团公司”）及其下属子公司（不含本公司及合并报表范围内的下属企业，下同）提供金融服务。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，公司控股股东茅台集团公司及其下属子公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。现将有关情况说明如下：

　　一、交易主要内容和定价政策

　　（一）交易主要内容

　　财务公司拟向公司控股股东茅台集团公司及其下属子公司提供金融服务，预计2013年度内茅台集团公司及其下属子公司在财务公司的存款不超过56.60亿元，财务公司向其提供的其他金融服务额度不超过12.95亿元（其中，贷款7.35亿元，贴现2.30亿元，保函3.30亿元）。

　　（二）定价原则

　　1、存款服务

　　存款利率在中国人民银行规定的人民币存款利率管理范围内约定，不得低于商业银行同期存款利率。

　　2、贷款、保函及贴现服务

　　相关费率按照中国人民银行颁布的现行费率及现行资金市场状况协商确定，且不高于国内其他金融机构的同期同档次费率。

　　二、交易目的以及对公司的影响

　　财务公司是经中国银行（601988）业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。关联方与财务公司进行存贷款等金融业务，有利于提高公司资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，有助于降低公司的财务费用及资金成本；公司将按出资比例享有财务公司未来经营中取得的利润，符合公司及股东的整体利益。

　　以上，请予以审议。谢谢大家！


3.审议《关于本公司及子公司与控股股东三方共同签订<商标许可使用协议>的议案》


　　公司及控股子公司贵州茅台酒销售有限公司（以下简称“茅台销售公司”）拟与控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称“茅台集团公司”）三方共同签订《商标许可使用协议》。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，公司控股股东茅台集团公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。现将有关情况说明如下：

　　一、交易标的基本情况

（一）本次交易标的为茅台集团公司注册的以下商标：

1、贵州茅台整版（第33类，注册号：第284526号）；

2、茅台迎宾酒（第33类，注册号：第1639539号）；

3、茅台迎宾酒（整版）（第33类，注册号：第5756904号）；

4、茅台王子（第33类，注册号：第3006754号）；

5、茅台王子酒（整版）（第33类，注册号：第5756903号）；

6、贵州（第33类，注册号：第101902号）；

7、仁牌（第33类，注册号：271370号）；

8、五星图形（第33类，注册号：3333018号）；

9、MOUTAI及图（第33类，注册号：第1559740号）；

10、飞天（第33类，注册号：第237040号）；

11、源远流长图（第33类，注册号：第5299307号）；

12、王茅（第33类，注册号：第502391号）；

13、华茅（第33类，注册号：第502393号）；

14、茅（第33类，注册号：第237054号）；

15、和美一家（第33类，注册号：第5131049号）；


16、汉酱（第33类，注册号：第4380168号）；

17、财富（第33类，注册号：第1354585号）；

18、仁（第33类，注册号：第9162485号）；

19、企业徽标（第33类，注册号：第3159143号）；

20、贵州茅台（第33类，注册号：第3159141号）；

21、贵州茅台酒商标（第33类，注册号：第1567674号）

22、MAOTAI（第33类，注册号：第6862377号）

23、MOUTAI（第33类，注册号：第3029843号）

24、巴拿马奖章 （第33类，注册号：第7667056号）

以及茅台集团公司在国内外注册的其他商标。

（二）交易的名称和类别：签订许可使用协议

二、交易的主要内容


　　本公司及茅台销售公司与茅台集团公司三方经过协商，在保持本公司与茅台集团公司于2001年5月31日签署的《商标许可使用协议》继续施行的基础上，为依法办理商标许可备案，就商标许可使用的有关事宜，三方拟共同签订《商标许可使用协议》。

　　（一）许可使用形式

　　茅台集团公司拟将上述商标许可给本公司和茅台销售公司使用，包括但不限于本公司和茅台销售公司在产品、包装、广告、宣传中使用商标。

　　（二）许可使用费

　　1、本公司支付标准

　　（1）许可商标使用费的收费基数，为当年使用许可商标的酒类产品年销售额。

　　（2）许可商标使用费的收费比例在本协议约定的商标许可使用期限内，商标使用费每年为使用许可商标的酒类产品年销售额的1.5%。

　　2、茅台销售公司支付标准

　　（1）许可商标使用费的收费基数，为茅台销售公司使用许可商标的酒类产品年销售额与其从本公司购买同等产量同类产品购买价年度总额的差额。

　　（2）许可商标使用费的收费比例

　　在本协议约定的商标许可使用期间，茅台销售公司每年按照本公司向茅台集团公司支付许可商标使用费的比例，确定茅台销售公司向茅台集团公司交纳使用费的百分比。

　　许可期间，茅台集团公司应当确保本公司和茅台销售公司能够正常使用许可商标，即做好商标在注册、续展方面的工作；本公司和茅台销售公司应当履行维护茅台集团公司注册商标声誉的义务，做好注册商标在品牌宣传、权利保护方面的工作。

　　（三）许可使用期限

　　许可使用期限为2013年1月1日至2017年12月31日。许可使用期限届满后，本公司、茅台销售公司具有绝对优先的续约权。

　　（四）许可商标使用费支付方式

　　商标使用费的支付方式为每半年支付一次，时间为当年的7月20日前和次年的1月20日之前，由本公司和茅台销售公司按照各自标准，分别付款给茅台集团公司账户。

　　三、交易的目的以及对公司的影响

　　本次拟签订《商标许可使用协议》，系公司日常经营活动所需，能保证公司实现生产经营目的，有利于公司长远发展。

　　以上，请予以审议。谢谢大家！



4.审议《关于子公司与控股股东及其子公司签署产品销售合同的议案》


　　公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司之全资子公司国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司拟向公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称“茅台集团公司”）及其子公司（不含本公司及本公司合并报表范围内的子公司，下同）销售本公司产品。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，公司控股股东茅台集团公司及其子公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。现将有关情况说明如下：

一、交易标的基本情况

（一）交易标的：贵州茅台酒

（二）交易的名称和类别：销售产品、商品

（三）关联交易价格确定的一般原则和方法：销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同。

二、交易的主要内容

（一）交易内容：国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司向茅台集团公司及其子公司销售本公司产品。

（二）销售方：国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司

（三）采购方：茅台集团公司及其子公司

（四）销售价格：销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同

（五）交易金额：不超过4.5亿元人民币

（六）结算方式：结算方式与公司向其他非关联经销商销售产品采取的结算方式相同

（七）交易期限：2013年12月31日止

三、交易的目的以及对公司的影响

本次交易将有利于进一步拓宽公司产品销售渠道，增加销售收入，提高经营效益。本次交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况不存在负面影响。

以上，请予以审议。谢谢大家！



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