主题：热钱再度大规模流入 外管局防范异常外汇资金流动

热钱再度大规模流入，央行出手管制。国家外汇管理局昨日宣布，已于日前发布《关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》，遏制无真实交易背景的虚假贸易融资行为，防范异常外汇资金跨境流动。

根据央行日前发布的数据，10月末央行口径外汇占款余额较9月末增加4495亿元，增量为2008年1月以来的单月新高。而根据海关统计，10月份中国贸易顺差为1923.8亿元人民币，加上商务部外资司统计的10月外商投资实际使用外资金额84.16亿美元，外汇流入与外汇占款增加额之间的差距巨大。

分析认为，由于美国未能如市场预期退出量化宽松政策、人民币继续升值等原因，促使跨境资金再度寻机大规模进入我国。而由于中国对资本项目下外汇进出实行管制，大量外汇以虚假贸易的方式进入国内。因此，外汇局此举旨在打击借道贸易途径进入的异常外汇资金。

外管局《通知》强调企业贸易外汇收支应具有真实合法的交易基础，要求银行完善贸易融资真实性、合规性审核，并加大对银行、企业违规行为的处罚力度。《通知》要求，要区分不同情形，分别以外汇非法流入、非法结汇、非法套汇或逃汇定性处罚。银行、企业有关行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。