主题：大冷股份：六届七次董事会议决议公告

证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷 B 公告编号:2013-028
大连冷冻机股份有限公司
六届七次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知,于 2013 年 12 月 6 日以书面方式发出。
2、本次董事会会议,于 2013 年 12 月 12 日,以传真方式召开。
3、应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。
4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于更换公司副总经理的报告。
为进一步优化公司经营管理团队、强化市场营销工作,同意杨斌先生辞去公司副总经理职务,改任公司销售顾问;经公司总经理提名,聘任李文江先生为公司副总经理。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
公司独立董事对更换上述人员表示同意。
2、关于改聘公司 2013 年度审计机构的报告。
公司 2012 年度股东大会续聘中准会计师事务所有限公司为公司2013 年度审计机构,对公司财务报告与内部控制进行整合审计,年度财务报告审计费用为 77 万元,内部控制审计费用为 30 万元。
根据公司业务发展的需要,公司拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构,对公司财务报告与内部控制进行整合审计,年度财务报告审计费用为 77 万元,内部控制审计费用为 30 万元。
公司独立董事于 2013 年 12 月 3 日对此项议案进行了审议,同意提交董事会讨论。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
上述事项需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。
中准会计师事务所有限公司多年来担任公司年报审计工作,为公司年报审计等事项提供了大量审计服务,公司对中准会计师事务所有限公司多年来的辛勤工作表示衷心感谢!
3、关于制冷设备管理咨询与节能服务合资项目的报告。
公司拟与深圳市科冷商用设备有限公司(“深圳科冷”)共同投资兴建合资公司(以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本为人民币1,000 万元,经营范围为制冷设备管理咨询、节能服务、能源利用审计、合同能源管理(具体以登记机关核准的内容为准)。公司以货币出资 550 万元,持有合资公司 55%的股权;深圳科冷以货币出资 450万元,持有合资公司 45%的股权。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
4、关于召开 2013 年第二次临时股东大会的有关事项。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大连冷冻机股份有限公司董事会
2013 年 12 月 12 日
附:李文江先生简历
李文江,男,1966 年生,西安交通大学制冷专业毕业,本科学历。历任公司成套设计部设计员、副部长、部长、公司副总工程师(正部级)。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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