主题：贵糖股份：第六届第十七次董事会会议决议公告

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2013–042
广西贵糖（集团）股份有限公司
第六届第十七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第十七次董事会会议于2013年12
月26日以通讯表决方式召开，本次会议通知以书面及传真方式于2013年12月
16日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，成员有：但昭
学、严文华、邵九林、吴炳贵、顾乃康。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的
方式表决通过了如下决议：
1、关于生活用纸扩建技改项目由1.5万吨/年变更为3万吨/年的议案；
（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于生活用纸扩建技改项目由1.5万
吨/年变更为3万吨/年的公告》。）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、2013年高级管理人员效益年薪分配方案；
为加快企业发展，促进公司的规范运作，建立公司高级管理人员（简称：
高管人员，不包括董事、监事）绩效激励机制，调动高管人员的积极性，确保公
司各项生产经营指标的完成，特制定2013年高级管理人员效益年薪分配方案。

公司高管人员效益年薪由基础效益年薪和绩效效益年薪两部分构成。2013
年由于公司主要产品市场疲软，生产经营困难，效益下降。为体现高管人员与公
司同呼吸、共命运，共同克服困难，2013年的效益年薪按2012年人均效益年薪
下调10%进行计提，即：2013年的效益年薪以2012年人均效益年薪的90%乘以
2013年享受效益年薪的人数进行计提。应发基础效益年薪总额按2013年应发高


管人员效益年薪总额的80%计提。应发绩效效益年薪总额按2013年应发高管人
员效益年薪总额的20%计提。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、《关联交易实施细则》。
（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司关联
交易实施细则》。）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年十二月二十六日


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