主题：青岛双星：2013年第一次临时股东大会决议公告

青岛双星股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会无否决或修改议案的情形；无涉及变
更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、青岛双星股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013
年 12 月 26 日上午 10：30 在青岛双星轮胎工业有限公司会议室召开。
会议采用现场表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长柴永森
先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共 6 人，代表股份 128152637
股。占本公司有表决权股份总数 524,828,478 股的 24.42%。
3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员和公司聘请
的律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
大会审议并经股东现场投票表决，通过了如下议项：
1、以 128152637 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于建设
绿色轮胎智能化生产示范基地项目的议案》。
2、以 128152637 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于补选
王竹泉先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》。
3、以 128152637 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于更换

会计师事务所的议案》。
三、律师出具的法律意见
公司聘请山东琴岛律师事务所律师马娴慧、马焱出席了本次股东
大会并出具了法律意见书。

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议
人员和召集人的资格，会议表决程序和表决结果符合相关法律、法规
和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、山东琴岛律师事务所出具的法律意见书。




青岛双星股份有限公司董事会
2013 年 12 月 26 日


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