主题：北京旅游：增补宋歌先生为公司董事候选人

北京京西风光旅游开发股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于2013年12月18日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出。会议于2014年1月3日以通讯会议的方式召开。公司7名董事成员中有7名董事参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
　　1．审议通过《关于增补宋歌先生为公司董事候选人》的议案
公司董事会于2013年12月31日，收到柴国明先生提交辞职申请。
　　因个人原因，柴国明先生申请辞去公司董事职务。
　　为了保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经中国华力控股集团有限责任公司推荐，增补宋歌先生为公司董事候选人。宋歌先生简历见附件。
　　宋歌先生现任北京光景瑞星文化传媒有限责任公司和西藏名隅精泰投资有限公司董事长。宋歌先生与持有公司百分之五以上的股份的股东、实际控制人不存在关联关系，宋歌先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。
　　本项议案需提交股东大会审议。
　　表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　2．审议通过《关于聘请公司总裁助理》的议案
经总裁邓勇先生提名，公司董事会提名会员会讨论通过，公司聘请芦宝琦先生为公司总裁助理。芦宝琦先生简历见附件。
　　芦宝琦先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。
　　表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　3．审议通过《关于公司向银行申请银行授信额度》的议案
为了保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构和补充流动资金，公司拟向建设银行（601939）门头沟支行申请人民币陆亿元授信额度，期限为一年，以公司资产提供抵押担保。
　　本项议案需提交股东大会审议。
　　表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　4．审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会》的议案
公司董事会拟定于2014年1月20日召开2014年第一次临时股东大会，审议董事会审议通过的《关于增补邓勇先生为公司董事候选人》、《关于增补宋歌先生为公司董事候选人》和《关于公司向银行申请授信额度》的议案，2014年第一次临时股东大会事项详见同日《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
　　表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　





召开2014年第一次临时股东大会的通知

　　北京京西风光旅游开发股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于2013年12月18日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出。会议于2014年1月3日以通讯会议的方式召开。公司7名董事成员中有7名董事参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
　　1．审议通过《关于增补宋歌先生为公司董事候选人》的议案
公司董事会于2013年12月31日，收到柴国明先生提交辞职申请。因个人原因，柴国明先生申请辞去公司董事职务。
　　为了保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经中国华力控股集团有限责任公司推荐，增补宋歌先生为公司董事候选人。宋歌先生简历见附件。
　　宋歌先生现任北京光景瑞星文化传媒有限责任公司和西藏名隅精泰投资有限公司董事长。宋歌先生与持有公司百分之五以上的股份的股东、实际控制人不存在关联关系，宋歌先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。
　　本项议案需提交股东大会审议。
　　表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　2．审议通过《关于聘请公司总裁助理》的议案
经总裁邓勇先生提名，公司董事会提名会员会讨论通过，公司聘请芦宝琦先生为公司总裁助理。芦宝琦先生简历见附件。
　　芦宝琦先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。
　　表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　3．审议通过《关于公司向银行申请银行授信额度》的议案
为了保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构和补充流动资金，公司拟向建设银行门头沟支行申请人民币陆亿元授信额度，期限为一年，以公司资产提供抵押担保。
　　本项议案需提交股东大会审议。
　　表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
　　4．审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会》的议案
公司董事会拟定于2014年1月20日召开2014年第一次临时股东大会，审议董事会审议通过的《关于增补邓勇先生为公司董事候选人》、《关于增补宋歌先生为公司董事候选人》和《关于公司向银行申请授信额度》的议案，2014年第一次临时股东大会事项详见同日《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
　　表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权

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