主题：四环生物：独立董事关于聘任高管的独立意见

江苏四环生物股份有限公司独立董事

关于聘任高管的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上

市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为江苏四环生物股份有限公司的独

立董事,在仔细审阅了董事会拟聘任的高级管理人员资料后,鉴于公司上一届经

理层任期届满,现就第七届董事会第一次会议审议的有关聘任公司高级管理人员

的事项发表如下独立意见:

1、相关人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;

2、聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件,不存在

有《公司法》第 147 条规定之情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚

未解除的人员情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司相应

岗位的职责要求,有利于公司的发展。

同意董事会聘任孙国建先生为公司总经理,聘任周扬先生为公司董事会秘

书,聘任徐殷女士为公司财务总监,聘任程度胜先生、胡新洲先生为公司副总经

理。




独立董事:——————— ————————
卢青 徐小娟

2014 年 1 月 3 日


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