主题：中海集运建议更换董事

财华社2014-01-10 17:00
本公司董事会谨此宣布：


(a) 张荣标先生已向本公司提出辞任非执行董事一职。待股东大会批准新委任的本公司非执行董事填补因其辞任产生的缺额後，张荣标先生辞任事宜即生效；及


(b) 刘锡汉先生已获提名为本公司非执行董事。有关委任须待股东於将召开的股东大会上批准後方可作实。委任刘锡汉先生担任张荣标先生因辞任产生的空缺乃董事会之意向，惟须获股东批准。


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辞任非执行董事


中海集装箱运输股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，由於工作调整，张荣标（「张先生」）已於2014年1月8日向本公司提出辞任非执行董事一职。待本公司股东（「股东」）大会批准新委任的本公司非执行董事填补因其辞任产生的缺额後，张先生辞任事宜即生效。


张先生确认，截至本公告日期，彼与董事会之间并无意见分歧，且并无有关其退任的事宜须提呈股东注意。


董事会谨藉此机会对张先生过去对本公司作出的贡献致谢。


建议委任董事


董事会进一步公布，刘锡汉先生（「刘先生」）已获提名为本公司非执行董事。有关委任须待股东於股东大会上批准方可作实。委任刘先生担任张先生因辞任产生的空缺乃董事会之意向，惟须获股东批准。


刘先生履历详情载列如下：


刘先生，58岁，现任中国海运（集团）总公司副总经理、党委委员。刘先生从一九七零年起参加工作，历任长江轮船海外旅游总公司总经理，中国长江航运（集团）总公司副总裁、党委委员兼武汉长江轮船公司总经理，中国长江航运（集团）总公司党委书记、总经理，中国外运长航集团有限公司副董事长、党委书记，中国外运长航集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记和法人代表。刘先生於二零一三年七月加入中国海运（集团）总公司，至今任中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员。刘先生毕业於中央党校研究生班，武汉大学经济与管理学院，工商管理硕士。彼拥有硕士研究生学历且为高级经济师。


刘先生在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务。此外，刘先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系，亦无於本公司股份拥有香港证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。


刘先生将与本公司订立服务合约，任期自委任当日起至本届董事会任期届满，惟须待股东批准刘先生获委任为非执行董事方可作实。根据拟订立的服务合约，刘先生将不会从本公司领取薪酬。


除上文所披露者外，并无其他有关刘先生的事宜须提呈股东注意，亦无任何须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条披露的资料。


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