主题：本钢板材：第六届董事会第六次会议决议公告

本钢板材股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

1、董事会于 2014 年 2 月 8 日以书面方式发出会议通知。
2、2014 年 2 月 19 日下午在本钢宾馆会议室召开董事会会议。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董
事会人数为 7 人。
4、本次董事会会议的主持人为董事汪澍先生。
5、本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：
1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举汪
澍先生为公司第六届董事会董事长的议案》，经控股股东本溪钢铁（集
团）有限责任公司推荐，董事会选举汪澍先生为公司第六届董事会董
事长；
2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举曹
爱民先生为公司第六届董事会副董事长的议案》，经控股股东本溪钢
铁（集团）有限责任公司推荐，董事会选举曹爱民先生为公司第六届
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董事会副董事长；
3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整董
事会专门委员会成员的议案》，鉴于公司第六届董事会成员已调整，
现对董事会专门委员会人员调整如下：
（1）董事会战略委员会由汪澍董事长、韩革董事、金永利独立
董事三人组成，汪澍先生任主任委员。
（2）董事会审计委员会由王义秋独立董事、金永利独立董事、
曹爱民董事三人组成，王义秋女士任主任委员。
（3）董事会提名委员会由李凯独立董事、王义秋独立董事、汪
澍董事长三人组成，李凯先生任主任委员。
（4）董事会薪酬与考核委员会由金永利独立董事、李凯独立董
事、张吉臣董事三人组成，金永利先生任主任委员。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；


特此公告。




本钢板材股份有限公司董事会
二零一四年二月十九日


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