主题：本钢板材：关于独立董事辞职的公告

票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2014-012
本钢板材股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日
收到公司独立董事王义秋女士提交的书面辞职报告。王义秋女士
根据所在单位按教育部转发的中组部“关于进一步规范党政领导
干部在企业兼职(任职)问题的意见”要求,申请辞去公司独立
董事职务及相应董事会专门委员会委员职务。其辞职后,将不在
公司担任任何其他职务。
鉴于独立董事王义秋女士为会计专业人士且其辞职将导致
公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规
定,王义秋女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董
事后生效。在此之前,王义秋女士仍将按照法律、行政法规及《公
司章程》的规定,履行独立董事和专门委员会委员职责。公司董
事会将尽快按照相关规定提名新任独立董事候选人,报送深圳证
券交易所审核并提交公司股东大会审议。
王义秋女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职,公司董事会
谨向王义秋女士在担任公司独立董事期间对公司所做出的贡献
表示衷心的感谢。
特此公告
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 一四年二月二十八日



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