主题：大冷股份：关于董事辞职的公告

公告日期 2014-03-06
证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷 B 公告编号:2014-002
大连冷冻机股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2014 年3 月 4 日收到公司董事王健先生、长泽秀治先生、荣艳女士的书面辞职报告。
王健先生因工作变动原因,提请辞去公司第六届董事会副董事长、董事职务。王健先生辞去上述职务后,将不再担任公司任何职务。
长泽秀治先生因工作变动原因,提请辞去公司第六届董事会董事职务。长泽秀治先生辞去上述职务后,将不再担任公司任何职务。
荣艳女士因工作需要,提请辞去公司第六届董事会董事职务,同时亦提请辞去在公司董事会所担任的薪酬与考核委员会委员职务。荣艳女士辞去上述职务后,将继续担任公司财务总监。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,王健先生、长泽秀治先生、荣艳女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对王健先生、长泽秀治先生、荣艳女士在任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢,并将按照法定程序尽快完成董事空缺的补选。
截至本公告披露日,王健先生、长泽秀治先生、荣艳女士均未持有公司股份。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2014 年 3 月 6 日

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