主题：粤高速A：更换公司董事长

来源：同花顺金融研究中心 作者：同花顺整理　2014-03-14 18:55:27
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粤高速A：更换公司董事长

　　一、董事会会议召开情况
　　广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事会第八次（临时）会议于2014年3月14日(星期五)上午以通讯表决方式召开。会议通知于2014年3月12日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于更换公司董事长的议案》
　　由于工作调动原因，同意李希元先生辞去本公司董事长及董事职务。李希元先生任职多年来勤勉尽责，公司董事会向李希元先生在任职董事七年来对本公司做出的卓越贡献致以衷心的感谢。
　　李希元先生未持有粤高速股票,不再担任本公司任何职务。
　　经选举，同意董事朱战良先生担任本公司第七届董事会董事长。
　　朱战良先生不再担任本公司控股股东广东省交通集团有限公司任何职务。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于更换部分董事的议案》
　　1、同意推荐郑任发先生增补为本公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会成员任期相同，并提交本公司股东大会选举。
　　2、由于工作调动原因，同意侯景芳先生辞去本公司董事、副总经理职务。侯景芳先生任职多年来勤勉尽责，公司董事会向侯景芳先生在任职以来对本公司做出的贡献致以衷心的感谢。
　　侯景芳先生未持有粤高速股票，不再担任本公司任何职务。
　　同意推荐王萍女士增补为本公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会成员任期相同，并提请本公司股东大会选举。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次（临时）会议决议；
　　2、独立董事意见。


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