主题：一汽轿车股份有限公司

证券代码：０００８００证券简称：一汽轿车公告编号：２００８－００３

　　一汽轿车股份有限公司第四届

　　
　　董事会第十一次会议决议公告

　　
　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　
　　一汽轿车股份有限公司（下称公司）第四届董事会第十一次会议通知及材料于２００８年２月２５日以电子邮件方式向全体董事送达。会议于２００８年３月６日以通讯方式召开。应出席董事８人，实际６人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　
　　１、审议《关于更换公司董事的议案》

　　
　　公司董事长竺延风先生因工作变动，辞去公司董事和董事长职务，公司董事安德武先生因退休原因辞去公司董事职务。

　　
　　公司董事会对竺延风先生和安德武先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

　　
　　经公司控股股东中国第一汽车集团公司推荐，董事会提名徐建一先生和李骏先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。

　　
　　独立董事李一军先生、邴正先生和姚德超先生对该议案发表如下独立意见：

　　
　　本人作为一汽轿车股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们认为：

　　
　　根据徐建一先生、李骏先生的个人履历等相关资料，我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，任职资格合法。

　　
　　经本人了解，徐建一先生、李骏先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任公司董事职务所应具备的能力。

　　
　　我们同意推荐徐建一、李骏先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。

　　
　　徐建一：以６票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　
　　李骏：以６票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　
　　２、审议《关于召开２００８年第一次临时股东大会的议案》

　　
　　公司董事会决定在２００８年３月２６日（星期三）上午８：３０分在公司会议室召开２００８年第一次临时股东大会，会议将审议上述第一项议案及《关于更换公司监事的议案》。

　　
　　该议案以６票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　
　　董事候选人简历：

　　
　　徐建一先生，１９５３年１２月出生，工商管理硕士，现任一汽集团公司总经理、党委副书记。历任一汽集团公司副总经理、吉林省省长助理、省政府党组成员、吉林市委副书记、代市长、吉林市市长、吉林市委书记、吉林市人大主任等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　
　　李骏先生，１９５８年３月出生，博士研究生，现任一汽集团公司技术中心主任兼汽研所所长。历任一汽集团公司汽研所发动机研究室一级主查、一汽集团公司汽研所副总工程师、总工程师、一汽集团公司技术中心总工程师等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　
　　一汽轿车股份有限公司

　　
　　董事会

　　
　　二００八年三月七日

　　
　　
　　
　　证券代码：０００８００证券简称：０００８００公告编号：２００８－００４

　　
　　一汽轿车股份有限公司第四届

　　
　　监事会第四次会议决议公告

　　
　　本公司监事保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　
　　一汽轿车股份有限公司（下称公司）第四届监事会第四次会议通知及材料于２００８年２月２５日以电子邮件方式向全体监事送达。会议于２００８年３月６日以通讯方式召开，应到监事５人，实到监事４人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》。

　　
　　公司监事黄冶先生因退休原因辞去公司监事职务，监事会对黄冶先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心的感谢。

　　
　　公司监事会推荐徐承志先生（简历详见附件）为监事候选人。任期与本届监事会相同。

　　
　　独立董事李一军先生、邴正先生和姚德超先生对该议案发表了同意的独立意见。

　　
　　该议案尚需报公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　　
　　该议案以４人同意，０人反对，０人弃权获得通过。

　　
　　附：监事候选人简历

　　
　　徐承志先生，１９４９年７月出生，大专学历，高级经济师，现任一汽集团公司监事会办公室子公司特派监事。历任一汽集团公司企管办副主任、一汽成都汽车厂副厂长兼党委书记（主持工作）、一汽大众公司发传厂党委书记兼工会负责人、一汽大众公司轿车一厂党委书记兼纪委书记兼工会负责人等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　
　　一汽轿车股份有限公司

　　
　　监事会

　　
　　二００八年三月七日

　　
　　
　　
　　证券代码：０００８００证券简称：一汽轿车公告编号：２００８－００５

　　
　　一汽轿车股份有限公司关于召开

　　
　　２００８年第一次临时股东大会的通知

　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　
　　一、召开会议基本情况

　　
　　１．召开时间：２００８年３月２６日（星期三）上午８：３０分

　　
　　２．召开地点：公司三楼会议室

　　
　　３．召集人：公司董事会

　　
　　４．召开方式：现场投票

　　
　　５．出席对象：

　　
　　①截止２００８年３月１９日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　　
　　②本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　
　　③公司聘请的律师等相关人员。

　　
　　二、会议审议事项

　　
　　１．审议《关于更换公司董事的议案》；

　　
　　２．审议《关于更换公司监事的议案》。

　　
　　上述议案经公司四届董事会第十一次会议和四届监事会第四次会议审议通过，详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第２００８－００３号和００４号公告。

　　
　　三、现场股东大会会议登记方法

　　
　　１．登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

　　
　　２．登记时间：２００８年３月２４日，上午８：００－１２：００，下午１：００－３：００

　　
　　（以２００８年３月２４日及以前收到登记证件为有效登记）

　　
　　３．登记地点：一汽轿车股份有限公司证券部

　　
　　４．登记和表决时提交文件：

　　
　　①个人股东持本人身份证、股东账户卡。

　　
　　②法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

　　
　　四、其它事项

　　
　　１．公司地址：长春市高新产业开发区蔚山路４８８８号

　　
　　联系人：李清林

　　
　　邮政编码：１３００１２

　　
　　联系电话：０４３１－８５７８１１０８、８５７８１１０７

　　
　　传真：０４３１－８５７８１１００

　　
　　２．会议费用：

　　
　　本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

　　
　　五、授权委托书

　　
　　兹全权委托先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

　　
　　■

　　
　　委托人姓名：

　　
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　
　　委托人持有股数：

　　
　　委托人股东账户代码：

　　
　　受托人签名：

　　
　　受托人身份证号码：

　　
　　委托书有限期限：

　　
　　委托日期：

　　
　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。

　　
　　特此公告。

　　
　　一汽轿车股份有限公司

　　
　　董事会

　　
　　二００八年三月七日


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