主题：江铃汽车：七届十二次董事会决议公告

江铃汽车：七届十二次董事会决议公告
公告日期 2014-03-25
证券代码: 000550 证券简称: 江铃汽车 公告编号: 2014—009
200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司
七届十二次董事会决议公告
提示:本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于 2014 年 3 月 10 日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2014 年 3 月 21 日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事 9 人,实到 7 人。独立董事史建三未出席本次会议,他授权独立董事关品方作为他在本次会议上的代表。独立董事王旭未出席本次会议,她授权独立董事关品方作为她在本次会议上的代表。
四、会议决议
与会董事经过讨论,通过以下决议:
1、额度追加批准
董事会批准将 4.5 亿元人民币的临时经销商额度转为长期额度,追加出口额度至 1.85 亿元人民币,额度总额增加至 15.75 亿元人民币,比目前已批准的额度(包含 4.5 亿元人民币临时额度)增加 5500 万元人民币。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2、J09 自动档项目前期费用批准
董事会批准 J09 自动档项目前期费用 1.87 亿元人民币。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
J09 是公司拟从福特汽车公司(“福特”)引进的新一代全顺产品。目前的 J09项目仅计划提供手动变速箱产品,本项目的实施旨在通过增加备选自动变速箱以提高乘客舒适性及支持 J09 产品的高端定位。本次前期费用主要用于相关的工程开发费用。
3、《J09 国外供应商工程开发及测试协议》批准
董事会批准公司与福特汽车公司(“福特”)之间的《J09 国外供应商工程开发及测试协议》,并授权公司执行副总裁熊春英女士代表公司签署上述协议。根据上述协议,公司将向福特支付不超过 1700 万美元(含 90 万美元的准备金)的国外供应商工程开发费用。
由于福特持有本公司 32%的股权,为本公司的第二大股东,上述交易构成关联交易。在对本议案的表决中,关联董事罗礼祥先生、王文涛先生、陈远清先生回避表决,其余董事均同意此议案。
上述议案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。
4、关于 J09 项目应用自动变速器的相关备忘录批准
董事会批准公司与福特之间的关于 J09 项目应用自动变速器的相关备忘录,并授权公司执行副总裁熊春英女士代表公司签署上述相关备忘录。根据上述备忘录,公司就 J09 项目应用自动变速器的前期工程工作中,福特提供的支持向其支付 1490 万美元的工程服务费。
由于福特持有本公司 32%的股权,为本公司的第二大股东,上述交易构成关联交易。在对本议案的表决中,关联董事罗礼祥先生、王文涛先生、陈远清先生回避表决,其余董事均同意此议案。
上述议案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。
5、销售 6 速自动变速器与全驱系统的技术许可合同(应用于江铃品牌整车)》批准
董事会批准公司与福特之间的《销售 6 速自动变速器与全驱系统的技术许可合同(应用于江铃品牌整车)》,并授权公司执行副总裁熊春英女士代表公司签署上述合同。
由于福特持有本公司 32%的股权,为本公司的第二大股东,上述交易构成关联交易。在对本议案的表决中,关联董事罗礼祥先生、王文涛先生、陈远清先生回避表决,其余董事均同意此议案。
上述议案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。
6、有关 6 速自动变速器与全驱系统的工程服务协议(应用于江铃品牌整车)》批准
董事会批准公司与福特之间的《有关 6 速自动变速器与全驱系统的工程服务协议(应用于江铃品牌整车)》,并授权公司执行副总裁熊春英女士代表公司签署上述协议。
由于福特持有本公司 32%的股权,为本公司的第二大股东,上述交易构成关联交易。在对本议案的表决中,关联董事罗礼祥先生、王文涛先生、陈远清先生回避表决,其余董事均同意此议案。
上述议案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。
7、J19 项目前期费用批准
董事会批准 J19 项目前期费用 5.1 亿元人民币。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
J19 是本公司新开发的一款重型卡车产品。本次批准的前期费用主要用于相关的工程开发费用和购置相关设备及模具。
8、江铃重汽发动机制造项目追加投资批准
董事会批准江铃重汽发动机制造项目一期工程追加投资 3350 万元人民币,总投资从 3.04 亿元人民币增加至 3.375 亿元人民币。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本次追加投资是由于江铃重汽发动机制造策略的调整,拟对发动机缸体、缸盖进行粗加工自制,以节约成本及满足新产品试制要求。项目投产时间预计在2015 年下半年。本次追加投资主要用于购置相关设备。
9、动力系统 NVH 实验室建设项目批准
董事会批准动力系统 NVH 实验室建设项目,总投资为 3860 万元人民币。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
由于汽车动力系统 NVH(指噪声、振动及不平顺性)性能成为顾客选择产品的重要因素,而公司目前动力系统的 NVH 测试都需要委外进行,费用高、周期长、保密性存在风险,因此公司决定自建 NVH 实验室,以节省费用同时提高动力系统 NVH 开发能力和 NVH 问题解决效率。本次投资主要用于购置相关设备及相关土建工程。
10、小蓝新食堂建设方案
董事会批准小蓝新食堂建设方案,总投资为 2600 万元人民币。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本公司小蓝厂区现有食堂随着小蓝厂区投产于 2013 年 6 月投入使用,但随着未来几年小蓝厂区人员的持续增加,预计从 2015 年下半年开始将超出现有食堂供餐能力,因此拟在小蓝厂区建设新食堂。本次投资主要用于相关的土建工程及装修。
五、独立董事意见
公司独立董事就上述关联交易发表的独立意见请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2014 年 3 月 25 日

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