主题：现代投资股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2014-006

　　现代投资股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　现代投资股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年3月27日上午9点30分在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2014年3月17日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会5名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事长宋伟杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下事项：

　　一、审议通过了2013年度报告全文及摘要

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　此项预案需提交公司2013年度股东大会审议。

　　二、审议通过了2013年度利润分配预案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013 年度实现净利润523,626,628.23元，按 2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金52,362,662.82元，公司本年度实现的可供股东分配利润为471,263,965.41元。

　　以2013年年末的股本总额778,373,505股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），同时以资本公积金每10股转增3股。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　此项预案需提交公司2013年度股东大会审议。

　　三、审议通过了2013年度董事会工作报告

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事李安、江水波、杨德勇向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会述职。

　　此项预案需提交公司2013度股东大会审议。

　　四、公司2013年度社会责任报告

　　全文详见公司指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　五、公司2013年度内部控制自我评价报告

　　全文详见公司指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于修改《公司章程》的预案

　　原文：第一百五十三条 公司的利润分配政策为：

　　（一）公司的利润分配政策应保持稳定性和连续性；

　　（二）在公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润）为正值的情况下，原则上当年应向股东派发一定比例的现金红利，具体的现金分红比例将根据公司的生产经营和业务发展需要，由公司董事会制订分配方案，报经公司股东大会审议批准后实施；

　　（三）为满足监管部门对上市公司再融资条件的要求，公司应尽量争取并符合“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的标准制定分配政策；

　　（四）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应对此发表独立意见；

　　（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　修订为：

　　第一百五十三条 公司的利润分配政策、决策程序和机制：

　　（一）公司的利润分配政策应保持稳定性和连续性。

　　（二）在公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润）为正值的情况下，原则上当年应向股东派发一定比例的现金红利，具体的现金分红比例将根据公司的生产经营和业务发展需要，由公司董事会制订分配方案，报经公司股东大会审议批准后实施。

　　（三）为满足监管部门对上市公司再融资条件的要求，公司应尽量争取并符合“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的标准制定分配政策。

　　（四）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应对此发表独立意见。

　　（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　（六）利润分配的决策程序和机制：

　　公司董事会拟定利润分配方案。董事会拟定利润分配方案时，应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件、分配的最低比例、调整的条件等事宜；独立董事应对利润分配方案发表独立意见。

　　公司股东大会依法依规对董事会拟定的利润分配方案进行表决。股东大会对利润分配具体方案进行审议时，公司应当尽可能通过多种平台、多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

　　公司可以根据经营状况、投资规划、长期发展以及外部环境变化等情况调整利润分配政策和现金分红政策。

　　公司董事会在制订有关调整本章程确定的利润分配和现金分红政策的议案前，应当以保护股东特别是中小股东利益为出发点进行详细论证，议案经独立董事发表独立意见并经公司董事会审议后，提交公司股东大会以特别决议审议通过。

　　此项预案需提交公司2013年度股东大会审议。

　　七、关于续聘财务审计机构的预案

　　公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年，财务审计费用75万元。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。

　　此项预案需提交公司2013年度股东大会审议。

　　八、关于续聘内部控制审计机构的预案

　　公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，聘期一年，内控审计费用22万元。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。

　　此项预案需提交公司2013年度股东大会审议。

　　九、关于召开2013年度股东大会的议案

　　确定2014年4月18日召开2013年度股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2014年3月27日


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