主题：青岛双星：第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2014—025
青岛双星股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛双星股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2014 年 4 月16 日以现场加通讯方式举行。公司已于 2014 年 4 月 12 日以书面和通讯等形式发出了会议通知。会议应到董事 9 名,实到 9 名,会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事柴永森先生主持,会议审议通过了如下议案:
一、以九票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举柴永森先生为公司第七届董事会董事长的议案》。
经公司控股股东双星集团有限责任公司推荐,董事会选举柴永森先生为公司第七届董事会董事长。
二、以九票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
鉴于本公司总经理宋新女士因退休原因,不再担任本公司总经理职务。本公司副总经理沙克清先生因个人身体原因,不再担任本公司副总经理;
1、经公司董事长柴永森先生提名,公司董事会研究:
聘任李勇先生任公司总经理职务;
2、经公司总经理李勇先生提名,公司董事会研究:
聘任刘宗良先生、高升日先生、邴良光先生、赵军赤先生任公司副总经理职务;聘任赵玉女士任公司总会计师。(新聘任高级管理人员的简历附后)
公司独立董事对该议案发表了同意任命的独立意见。
公司董事会对宋新女士、沙克清先生在任期期间诚信勤勉,尽职尽责为公司做出的贡献表示感谢。
三、以九票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》。
鉴于公司第七届董事会换届完成,董事会对各专门委员会成员进行调整,调整后的董事会各专门委员会人员组成如下:
1、战略决策委员会:由柴永森、王增胜、李勇、刘宗良、高升日、周士峰、王竹泉七人组成,主任委员柴永森;
2、审计委员会:由王竹泉、李业顺、王荭、王增胜、李勇五人组成,主任委员王竹泉;
3、提名委员会:由李业顺、王荭、王竹泉、柴永森、高升日五人组成,主任委员李业顺;
4、薪酬与考核委员会:由王荭、李业顺、王竹泉、王增胜、李勇五人组成,主任委员王荭。
四、以九票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《向不再担任公司董事的人员表示感谢的议案》
宋新女士、王幸友先生因退休原因,生锡顺先生、沙淑芬女士因工作原因不再担任公司董事。
于珊女士、李萍女士任期届满,不再担任公司独立董事,也不在公司担任其他职务。
公司董事会对宋新女士、生锡顺先生、沙淑芬女士、王幸友先生、于珊女士、李萍女士在任期内勤勉尽责,为公司发展和董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
青岛双星股份有限公司
董事会
二○一四年四月十六日
附件一:李勇先生简历
李勇先生,40 岁,青岛农业大学机电学院本科毕业,青岛科技大学机电学院硕士,哈尔滨工业大学航天学院博士,清华大学汽车系博士后。2013 年 6 月起至今任青岛双星轮胎工业有限公司副总经理、双星轮胎中央研究院院长。1996 年 8 月至 2000 年 7 月任青岛双星轮胎工业有限公司技术员,2006 年 8 月至 2010 年 6 月任青岛双星轮胎工业有限公司总工程师,2012 年 7 月至 2013 年 5 月任青岛科技大学高性能聚合物研究院副教授。李勇先生除担任双星集团有限责任公司董事外,无其他兼职,与本公司或控股股东及实际控制人无其他关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
附件二:刘宗良先生简历
刘宗良先生,54 岁,中专学历,自 2014 年起至今,任青岛双星橡塑机械有限公司总经理。2002 年至 2005 年任青岛双星轮胎工业有限公司副总经理,2006 年至 2007 年 1 月任青岛双星轮胎工业有限公司总经理,2007 年 2 月至 2013 年任双星东风轮胎有限公司总经理。刘宗良先生无其他兼职,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
附件三:高升日先生简历
高升日先生,37 岁,青岛科技大学毕业,工程硕士学位,自 2013年 10 月起至今任青岛双星股份有限公司制造总监。2007 年 6 月至2007 年 9 月任青岛双星轮胎工业有限公司子午胎一厂技术质量室主任,2007 年 10 月至 2008 年 2 月任青岛双星轮胎工业有限公司研发中心主管,2008 年 3 月至 2009 年任青岛双星轮胎工业有限公司技术处处长,2010 年至 2013 年 9 月任山东恒宇科技集团副总经理、总工程师。高升日先生无其他兼职,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
附件四:邴良光先生简历
邴良光先生,大专文化,46 岁,自 2009 年 4 月任本公司副总经理,历任青岛双星轮胎工业有限公司总经理、双星东风轮胎公司供应公司总经理、青岛双星轮胎工业有限公司副总经理兼供应公司总经理。邴良光先生无其他兼职,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
附件五:赵军赤先生简历
赵军赤先生,59 岁,自 2008 年 5 月至今,任本公司副总经理。历任双星集团有限责任公司国际贸易部副经理、综合管理部副部长,双星轮胎公司党委副书记、副总经理、青岛双星轮胎工业有限公司党组书记、双星东风轮胎有限公司党组书记、双星轮胎、机械总公司党委书记。赵军赤先生无其他兼职,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
附件六:赵玉女士简历
赵玉女士,大专文化,48 岁,自 2009 年 4 月起至今任公司总会计师,历任青岛双星轮胎工业有限公司总会计师,双星集团资产财务部管理人员、青岛双星轮胎工业有限公司财务中心处长。赵玉女士无其他兼职,与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


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