主题：峨眉山Ａ：2013年年度股东大会决议公告

股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2014-16
峨眉山旅游股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





一、 重要提示


本次会议召开期间无否决或变更提案事项。

二、会议召开情况

1、召开时间：2014年4月18日上午9：30
2、召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长徐亚黎
6、本次会议通知及相关文件刊登在2014年3月29日《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网上；
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》的规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东和股东授权代表共5人，代表股份111,699,012股,占公司
总股本的42.39%。
公司董事、监事以及公司聘请的见证律师出席本次会议，公司高级管理人员列
席本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案

以111,699,012 股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有
表决权股份的100 %，通过了该项议案；


2、关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案；
以111,699,012 股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有
表决权股份的100 %，通过了该项议案；
3、关于审议2013年财务决算报告的议案；
以111,699,012 股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有
表决权股份的100 %，通过了该项议案；

4、关于审议2013年年度报告及年报摘要的议案；

以111,699,012 股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有
表决权股份的100 %，通过了该项议案；

5、关于审议公司2013年度利润分配方案的议案；

公司2013年利润分配方案为：以2013年年末公司总股本263,456,551股为基
数，按每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计派发人民币21,076,524.08
元。
以111,699,012 股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有
表决权股份的100 %，通过了该项议案；
6、关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2014年年度报告
审计及内部控制审计机构的议案；
公司继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为2014年年度报告审计、
内部控制审计的审计机构，由股东大会授权董事会签订聘用协议且根据2014年度工
作业务量决定应付该公司的审计费用。
以111,699,012 股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有
表决权股份的100 %，通过了该项议案；

7、关于审议调整独立董事薪酬标准的议案

为调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识。结合公司
的实际经营情况及行业、地区的发展水平，将独立董事的薪酬标准调整为人民币4
万元/年（含税）。
以111,699,012 股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有
表决权股份的100 %，通过了该项议案；

五、独立董事述职

公司独立董事李富瑜、赵明、孙东平分别向大会作了2013年度述职报告。


六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2、律师姓名：樊斌、彭丽雅、黄滟滟
3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

七、备查文件

1、峨眉山旅游股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京中伦律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二0一四年四月十九日


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