主题：神火股份：2014年第一季度报告

主要会计数据和财务指标



　 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 5,810,069,069.02 6,578,231,195.15 -11.68
归属于上市公司股东的净利润（元） -182,682,298.68 89,651,473.98 -303.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -185,815,211.99 88,125,710.60 -310.85
经营活动产生的现金流量净额（元） -753,490,809.11 135,072,541.88 -657.84
基本每股收益（元/股） -0.096 0.047 -304.26
稀释每股收益（元/股） -0.096 0.047 -304.26
加权平均净资产收益率（%） -2.43 1.21 减少3.64 个百分点
　 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元） 45,576,540,669.87 43,413,537,959.93 4.98
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,453,131,972.37 7,576,634,873.92 -1.63

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -238,745.39 　
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 160,000.00 　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,446,112.52 　
减：所得税影响额 1,091,841.78 　
少数股东权益影响额（税后） 142,612.04 　
合计 3,132,913.31 --

报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 122,801
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况
股份状态 数量
河南神火集团有限公司 国有法人 23.24 441,736,575 16,819,935 　 　
商丘市普天工贸有限公司 境内非国有法人 13.74 261,065,890 0 　 　
河南惠众投资有限公司 境内非国有法人 5.43 103,201,411 0 　 　
90 号单一资金信托 境内非国有法人 93,200,000 0 　 　
商丘新创投资股份有限公司 境内非国有法人 4.29 81,452,666 1,549,090 　 　
商丘东方投资股份有限公司 境内非国有法人 1.88 35,800,000 0 　 　
深圳粤达贸易发展有限公司 境内非国有法人 1.17 22,200,000 0 　 　
银华深证100 指数分级证券投资基金 境内非国有法人 0.62 11,801,054 0 　 　
全国社保基金五零三组合 境内非国有法人 0.53 10,000,000 0 　 　
100 交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 8,485,011 0 　 　
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量
河南神火集团有限公司 424,916,640 人民币普通股 424,916,640
商丘市普天工贸有限公司 261,065,890 人民币普通股 261,065,890
河南惠众投资有限公司 103,201,411 人民币普通股 103,201,411
百瑞信托有限责任公司－恒益90 号单一资金信托 93,200,000 人民币普通股 93,200,000
商丘新创投资股份有限公司 79,903,576 人民币普通股 79,903,576
商丘东方投资股份有限公司 35,800,000 人民币普通股 35,800,000
深圳粤达贸易发展有限公司 22,200,000 人民币普通股 22,200,000
银华深证100 指数分级证券投资基金 11,801,054 人民币普通股 11,801,054
全国社保基金五零三组合 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金 8,485,011 人民币普通股 8,485,011
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名无限售流通股股东中，河南神火集团有限公司与商丘新创投资股份有限公司构成一致行动人；商丘市普天工贸有限公司与商丘东方投资股份有限公司构成一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无









董事会第六届一次会议决议



　　河南神火煤电股份有限公司董事会第六届一次会议于2014年4月18日在河南省永城市东城区光明路17号公司本部四楼会议室召开，由崔建友先生主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2014年4月8日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应到董事九名，实到董事九名（其中亲自出席八名，授权委托出席一名，董事李崇先生因其它公务出差，书面委托李炜先生代为行使表决权），监事和部分高级管理人员列席，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

　　一、选举崔建友先生为董事长，李崇先生、李炜先生为副董事长。

　　（个人简历附后，下同）。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　二、选举尚福山先生、曹胜根先生、齐明胜先生为战略委员会委员，其中齐明胜先生为主任委员。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　三、选举严义明先生、谷秀娟女士、李炜先生为薪酬与考核委员会委员，其中严义明先生为主任委员。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　四、选举曹胜根先生、尚福山先生、石洪新先生为提名委员会委员，其中曹胜根先生为主任委员。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　五、选举谷秀娟女士、严义明先生、崔建友先生为审计委员会委员，其中谷秀娟女士为主任委员。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　六、由董事长提名，聘任齐明胜先生为总经理（兼），李宏伟先生为董事会秘书。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　七、由总经理提名，聘任程乐团先生、王西科先生、张伟先生、李宏伟先生、孙自学先生、李爱启先生、王洪涛先生、刘君先生为副总经理，石洪新先生为总会计师（兼）。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　八、由董事会秘书提名，聘任吴长伟先生为证券事务代表。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　九、审议通过公司2014年第一季度报告全文及正文。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　除审议表决上述提案外，会议还集体学习了《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》。

　　十、离任高级管理人员持股及减持承诺事项的说明

截至本公告披露日，公司本次离任的高级管理人员王东华先生本人持有本公司股份37,900股，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，王东华先生承诺自离任后六个月内（2014年4月18日至2014年10月17日）不转让所持股份。

　　本次离任的高级管理人员张光建先生、何祖银先生及其配偶或关联人未持有本公司股份。


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