主题：贵糖股份：2014年第一季度报告

主要会计数据和财务指标

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 252,740,796.08 273,335,234.01 -7.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） -5,930,372.44 -24,553,929.37 75.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,832,657.29 -25,014,259.86 64.69%
经营活动产生的现金流量净额（元） -170,234,645.53 -168,526,622.18 -1.01%
基本每股收益（元/股） -0.02 -0.08 75%
稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.08 75%
加权平均净资产收益率（%） -0.73% -2.69% 增加1.96个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元） 1,350,384,044.56 1,106,322,013.09 22.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 814,640,445.45 820,570,817.89 -0.72%



非经常性损益项目和金额

单位：元

项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 816,150.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,086,134.28
合计 2,902,284.85 --

报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 52,552
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况
股份状态 数量
广西贵糖集团有限公司 国有法人 25.6% 75,800,000
曹栋 境内自然人 1.18% 3,503,782
曹洪斋 境内自然人 0.54% 1,609,997
徐志谦 境内自然人 0.53% 1,580,822
广西贵港甘化股份有限公司 境内非国有法人 0.47% 1,400,000
梁伟强 境内自然人 0.47% 1,379,000
中海信托股份有限公司－中海·浦江之星119号证券投资结构化集合资金信托 其他 0.46% 1,352,100
华夏银行（600015）－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.44% 1,306,100
广州永来贸易有限公司 境内非国有法人 0.37% 1,098,355
广西玉柴机器集团有限公司 国有法人 0.34% 1,000,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量
广西贵糖集团有限公司 75,800,000
曹栋 3,503,782
曹洪斋 1,609,997
徐志谦 1,580,822
广西贵港甘化股份有限公司 1,400,000
梁伟强 1,379,000
中海信托股份有限公司－中海·浦江之星119号证券投资结构化集合资金信托 1,352,100
华夏银行－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 1,306,100
广州永来贸易有限公司 1,098,355
广西玉柴机器集团有限公司 1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。









第六届第二十次董事会会议决议



　　广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第二十次董事会会议于2014年4月24日以通讯表决方式召开，本次会议通知以书面及传真方式于2014年4月14日发出。应参表决的董事5人，实际参加表决的董事5人（其中委托表决的董事1人），副董事长严文华先生因病请假并委托陈健董事代为行使表决权。

　　会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

　　一、关于计提存货跌价准备的议案；

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于计提存货跌价准备的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、2014年第一季度报告正文及全文；

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2014年第一季度报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构的议案；

本公司2013年聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的财务报表审计机构。在工作中，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守法律、法规及会计制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责、认真务实，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正客观地评价了本公司报告期内的财务状况和生产经营情况。

　　本公司对其审计质量、专业水准、工作态度均表示满意。

　　经本公司审计委员会审议，董事会提议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2014年度财务报表审计机构，聘任期为一年，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照2013年费用标准，与会计师事务所协商确定。

　　本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事意见》）表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

　　四、关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构的议案；

根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）和《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会〔2010〕11号）有关规定，公司聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计，注册会计师可以单独进行内部控制审计，也可以将内部控制审计与财务报表整合审计。

　　经本公司审计委员会审议，提议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，聘任期1年，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照2013年费用标准，与会计师事务所协商确定。

　　本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事意见》）表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

　　五、关于成立总工程师办公室的议案；

根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及公司发展战略目标需要，为了完善公司组织结构设置，建立良好的内部控制环境，结合公司自身业务具体情况，设立总工程师办公室。

　　总工程师办公室主要职能：

　　（一）负责组织编制公司长远和近期技术发展规划及年度技术工作计划：

　　1、负责组织编制公司长远和近期技术发展规划，制定科研规划、技术进步规划，负责科研规划实施和技术改造计划实施中的技术工作。

　　2、负责组织编制公司年度技术工作计划，并组织实施。

　　3、参与战略发展研究和制定。

　　（二）负责新项目和技改项目的技术管理工作：

　　1、负责新项目的可行性分析报告和方案论证中的技术审定工作。

　　2、负责项目设计图纸会审。

　　3、负责组织解决项目实施过程中的技术问题。

　　（三）负责日常的技术管理工作：

　　1、负责建立健全技术管理、新技术试验和推广项目和新产品开发管理等规章制度，协调技术管理部门之间的关系，及时组织解决生产中的技术关键和重大技术问题。

　　2、负责组织编制和修订各项工艺技术及质量标准；并经常检查执行情况，效果评估，对其进行有效控制。负责组织审批对定型产品关键、重点工艺状态的更改。

　　3、深入公司各生产厂了解生产情况，组织技术攻关，协调解决生产技术难题。

　　针对公司各生产厂中技术方面的薄弱环节向分管领导提出改进建议及措施。

　　4、负责新设备、新工艺、新材料、新技术的推广，组织好试验研究和查定攻关工作。

　　5、组织做好设备更新、节能技术、安全技术和环境保护的有关技术工作。

　　6、搜集国内外相关技术资料信息，为公司领导在生产经营、技术改造工作中提供决策依据。

　　7、负责公司合理化建议的收集、技术方案评定、效果测算、组织评审等相关工作。

　　8、为其它部门提供技术咨询工作。

　　（四）负责技术引进工作：

　　1、负责组织开展公司技术引进、合作项目的工作，组织开展技术引进、合作项目的调研、立项考察、谈判、确定、实施等过程中的技术工作。

　　2、负责组织引进项目实际使用的评定和推广使用。

　　（五）质量技术管理工作：

　　1、严格按照公司质量手册程序文件要求的职责，开展各项质量技术管理工作。

　　2、组织开展产品质量升级创优及质量改进的工作，组织解决产品质量中的重大技术问题，负责质量管理的技术业务指导。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于制定实施《2014年生产经营目标绩效考核管理办法》的议案；

为加强内部管理，充分调动公司经营者的积极性，促使各模拟事业部、职能部门工作目标与公司目标保持一致，落实公司战略发展规划，实现公司年度生产经营目标，公司决定实行模拟事业部生产经营目标管理与全面预算管理相结合的考核管理办法，制订实施2014年生产经营目标绩效考核管理办法。

　　绩效考核对象为公司总经理班子、总经理助理、模拟事业部负责人、中层管理人员。绩效考核结果作为绩效奖金的评议与发放依据、各级管理人员调岗、调职、调薪、免职的依据、各级管理人员评优的依据、人才梯队建设与人才重点培养的依据。绩效考核结果达到免职的，由董事长作出就地免职决定；涉及高管人员的，由董事长向董事会提出免职建议并按公司章程处理。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于召开2013年年度股东大会的通知。

　　公司决定于2014年5月22日召开2013年年度股东大会。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　召开股东大会具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上《广西贵糖（集团）股份有限公司召开2013年年度股东大会通知》


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