主题：振华科技：2014年度日常关联交易预计公告

中国振华（集团）科技股份有限公司
2014 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、 交易概述

2014 年日常关联交易的预计情况:
交易 关联交易 预计金额
本公司及控股子公司 交易关联方
类别 内容 （万元）
振华微、振华群英、振华云科、振华新
50
云、振华富、振华永光 销售产品 南京科瑞达电子装备有限责任公司


40
振华微、振华华联、振华新云、振华富 销售产品 长沙湘计海盾科技有限公司

振华群英、振华华联、振华新云、
10
振华富 销售产品 桂林长海发展有限责任公司

振华群英、振华华联、振华富、
119
振华永光 销售产品 南京熊猫汉达科技有限公司


81
振华群英、振华华联、振华新云 销售产品 成都锦江电子系统工程有限公司
振华群英、振华华联、振华新云、振华
300
富、振华永光 销售产品 武汉中元通信股份有限公司


200
出售 中国振华集团永光电子有限公司 销售产品 深圳长城开发科技股份有限公司
商品
19
振华新云、振华华联 销售产品 中国电子器材华北公司


8
振华永光、振华群英、振华华联 销售产品 中国电子器材华东公司

中国振华(集团)新云电子元器件有限责
5
任公司 销售产品 中国电子器材总公司
中国振华(集团)新云电子元器件有限责
105
任公司 销售产品 贵州中电振华信息产业有限公司


190
振华微、振华新天动力 销售产品 贵州振华风光半导体有限公司


78
贵州振华信息技术有限公司 销售产品 贵州振华新材料有限公司

1
4
贵州振华信息技术有限公司 销售产品 贵州中电振华信息产业有限公司


10
振华新天动力、振华信息 销售产品 贵州振华房地产开发有限公司


13
中国振华电子集团新天动力有限公司 销售产品 中国振华电子集团有限公司


1
中国振华电子集团新天动力有限公司 销售产品 贵州振华集团财务有限责任公司


48
中国振华电子集团新天动力有限公司 销售产品 贵州振华新天物业管理有限公司


1,281
小 计


1400
振华富、振华微、振华通信 采购水电 振华集团深圳电子有限公司


57
振华富、振华新能源、振华新天动力 采购配件 深圳振华亚普精密机械有限公司

采购
600
商品 东莞市振华新能源科技有限公司 采购原材料 贵州振华新材料有限公司


1
深圳市振华微电子有限公司 采购原材料 贵州振华风光半导体有限公司


2,058
小 计


60
贵州振华天通设备有限公司 租赁厂房 贵州中电振华精密机械有限公司




租赁金阳土地、
206
中国振华电子集团宇光电工有限公司 厂房 贵州中电振华信息产业有限公司


55
中国振华集团云科电子有限公司 租赁 16#厂房 中国振华电子集团有限公司


59
土地房 中国振华集团永光电子有限公司 租赁 16#厂房 中国振华电子集团有限公司

屋租赁
28
及园区 贵州振华新云科技有限公司 租赁 16#厂房 中国振华电子集团有限公司
服务
13
中国振华集团云科电子有限公司 租赁房屋 贵州振华风光半导体有限公司

中国振华（集团）新云电子元器件有限
47
责任公司 租赁房屋 贵州振华风光半导体有限公司


317
深圳市振华微电子有限公司 租赁房屋 振华集团深圳电子有限公司


435
深圳市振华通信设备有限公司 租赁房屋 振华集团深圳电子有限公司


52
中国振华（集团）科技股份有限公司 出租土地 贵州建新南海科技股份有限公司

2
2
中国振华（集团）科技股份有限公司 出租土地 贵州振华风光半导体有限公司


0.5
中国振华（集团）科技股份有限公司 出租土地 贵州振华房地产开发有限公司


394
中国振华电子集团建新机电有限公司 出租房屋 贵州建新南海科技股份有限公司


164
中国振华（集团）科技股份有限公司 园区服务 中国振华电子集团有限公司


1,832.5
小 计


5,171.5
合 计


二、 关联方及关联关系

（一）贵州中电振华信息产业有限公司（以下简称中电振华）

1.基本情况

法定代表人：靳宏荣

注册资本：159,619 万元

住所：贵阳市乌当区新添大道北段 268 号

经营范围：资产经营管理；企业兼并收购及租赁；电子信息、机

械产品制造及服务。

2.财务情况

截止2013年12月31日，该公司营业收入为402,920万元，净利润为

8,762万元，净资产为435,236万元。

3.与本公司关联关系

是本公司控股股东中国振华电子集团有限公司的控股股东，为本

公司的控制方。

（二）中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振华）

1.基本情况

3
法定代表人：靳宏荣

注册资本：159,619 万元

住所：贵阳市乌当区新添大道北段 268 号

经营范围：通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备

及服务。

2.财务状况

截止2013年12月31日，该公司营业收入为373,339万元，净利润为

11,980万元，净资产为351,754万元。

3.与本公司关联关系

持有本公司 36.13%的股权，为本公司的控股股东。

（三）贵州振华风光半导体有限公司（以下简称风光公司）

1. 基本情况

法定代表人：黄晓山

注册资本：5000 万元

住所：贵阳市新添大道北段 238 号

经营范围：半导体集成电路、分立器件研发、生产、经营及相关

服务。

2.财务状况

截止 2013 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 6,547 万元，净利润

为 799 万元，净资产为 8,055 万元。

3. 与本公司关联关系

中国振华控股公司，与本公司同受中国振华控制，与本公司之间

4
形成关联法人关系。

（四）贵州建新南海科技股份有限公司（以下简称建新南海公司）

1.基本情况

法定代表人：童 韬

注册资金：3063 万元

住所：贵阳市新添大道北段 266 号

经营范围：机械、电子产品、机电产品、建材设备及材料贸易；

非标机电设备的设计、施工；经济信息咨询及服务；技术转让；进出

口贸易。

2.财务状况

截止 2013 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 1,343 万元，净利润

为-851 万元，净资产为 1,642 万元。

3.与本公司关联关系

子公司联营企业。

（五）贵州振华房地产开发有限公司（以下简称房开公司）

1. 基本情况

法定代表人：陈 中

注册资本：5000 万元

住所：贵州省贵阳市新添大道 150 号

经营范围：房地产开发、销售、管理、服务。

2.财务状况

截止 2013 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 37,318 万元，净利

5
润为 352 万元，净资产为 17,884 万元。

3. 与本公司关联关系

中国振华控股公司，与本公司同受中国振华控制，与本公司之间

形成关联法人关系。

（六）贵州振华新天物业管理有限公司（以下简称物业公司）

1. 基本情况

法定代表人：帅启红

注册资本：300 万元

住所：贵州省贵阳市乌当区新添寨镇新天路 150 号

经营范围：物业管理，室内装饰装潢。集贸市场、代维代办电信

业务。

2.财务状况

截止 2013 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 640 万元，净利润为

68 万元，净资产为 1,273 万元。

3. 与本公司关联关系

中国振华控股公司，与本公司同受中国振华控制，与本公司之间

形成关联法人关系。

（六）振华集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）

1. 基本情况

法定代表人：倪 敏

注册资本：15000 万元

住所：贵州市乌当区新添大道北段 222 号

6
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的

咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险

代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委

托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部

转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成

员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

2.财务状况

截止 2013 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 3,494 万元，净利润

为 1,886 万元，净资产为 20,919 万元。

3. 与本公司关联关系

中国振华控股公司，与本公司同受中国振华控制，与本公司之间

形成关联法人关系。

（七）振华集团深圳电子有限公司（以下简称深圳振华公司）

1.基本情况

法定代表人：陈中

注册资本：7,330 万元

住所：深圳市福田区振兴路 109 号 B 栋 6F

经营范围：家用电器，电子产品。电子元器件的购销；经营进出

口业务（具体按深贸管登证字第三号文规定办理）；建筑材料、五金

交电产品、汽车配件、纺织品的购销；物业经营管理（凭主管部门须

发的资质证书开展经营）。

2.财务状况

7
截止 2013 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 5,300 万元，净利润

为 862 万元，净资产为 14,735 万元。

3.与本公司关联关系

中国振华控股公司，与本公司同受中国振华控制，与本公司之间

形成关联法人关系。

（八）深圳振华亚普精密机械有限公司（以下简称深圳亚普）

1.基本情况

法定代表人：丁晓鸿

注册资本：1900 万元

住所：深圳市龙华新区龙华办事处和平东路振华科技工业园厂房

A 栋 1 层 B3 区、C2 区

经营范围：气体压缩机、制冷压缩机、制冷设备用零件、氢能源

设备、其它自动化设备、金属部品部件的研发、生产与销售（以上均

不含废品收购，不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置

审批项目）；货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定

在登记前须经批准的项目除外）。

2.财务状况

截止 2013 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 5,611 万元，净利润

为-338 万元，净资产为-870 万元。

3.与本公司关联关系

中电振华控股公司，与本公司控制方同受中电振华控制，与本公

司之间形成关联法人关系。

8
（九）贵州振华新材料有限公司（以下简称贵州新材料）

1.基本情况

法定代表人：侯乔坤

注册资本：7000 万元

住所：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号（沙文生态科技产业园）

经营范围：锂离子电池、锂离子电池正极材料、负极材料、隔膜

材料、电子新材料的生产、经营及其研究开发、技术咨询；销售：非

金属矿及制品、金属及金属矿、有色金属材料（除专项）；进出口贸

易（凭进出口企业资格证书经营）。

2.财务状况

截止 2013 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 25,341 万元，净利

润为 113 万元，净资产为 11,288 万元。

3.与本公司关联关系

中电振华控股公司，与本公司控制方同受中电振华控制，与本公

司之间形成关联法人关系。

（十）中国电子器材总公司

1. 基本情况

法定代表人：穆国强

注册资本：10599.5 万元

住所：北京市海淀区复兴路 49 号

经营范围：许可经营项目：医疗器械销售；组办本行业企业出国

（境）参、办经济贸易展览会；

9
一般经营项目：电子器材、电子元器件及服务、电子仪器仪表、

电子产品、计算机及外部设备、空白录像带、电子成套设备的代购和

代销；电子系统工程设计、安装；电子产品展览；承办境内外经济技

术展览会；承办展览（销）会广告设计、制作等。

2.财务情况

截止2013年12月31日，该公司营业收入为578,516万元，净利润为

242万元，净资产为13,670万元。

3. 与本公司关联关系

中国电子的全资公司，与本公司控制方中电振华同受中国电子控

制，与本公司之间形成关联法人关系。

（十一）武汉中元通信股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：向梓仲

注册资本：10439.64 万元

住所：洪山区关东工业园（中原电子大厦）

经营范围：通信设备、仪器仪表、电池、电子、通信、计算机网

络术的进出口业务。

2.财务情况

截止 2013 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 195,791 万元，净利

润为 13,403 万元，净资产为 150,762 万元。

3. 与本公司关联关系

武汉中原电子集团有限公司的控股公司，与本公司控制方中电振

10
华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（十二）深圳中电投资股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：陈旭

注册资本：17500 万元

住所：广东省深圳市深南中路 2072 号、2070 号

经营范围：自营和代理商品及技术的进出口业务。

2.财务情况

截止 2013 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 2,594,712 万元，净

利润为 18,924 万元，净资产为 234,797 万元。

3. 与本公司关联关系

中国电子控股公司，与本公司控制方中电振华同受中国电子控制，

与本公司之间形成关联法人关系。

（十三）深圳长城开发科技股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：谭文鋕

注册资本：87951.8521 万元

住所：深圳市福田区彩田路 7006 号

经营范围：开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、

通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、原器件、接插件和原材料，生

产、经营家用商品电脑及电子玩具等。

2.财务情况

11
截止 2013 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 1,503,953 万元，净

利润为 15,887 万元，净资产为 496,115 万元。

3. 与本公司关联关系

中国电子控股公司，与本公司控制方中电振华同受中国电子控制，

与本公司之间形成关联法人关系。

（十四）南京熊猫汉达科技有限公司

1. 基本情况

法定代表人：鲁 清

注册资本：25000 万元

住所：南京经济技术开发区恒通大道 1 号

经营范围：通信设备、雷达及配套设备、通信传输设备研制、生

产、销售及技术服务。

2.财务情况

截止 2013 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 108,205 万元，净利

润为 13,351 万元，净资产为 107,660 万元。

3. 与本公司关联关系

中电熊猫的全资公司，与本公司控制方中电振华同受中国电子控

制，与本公司之间形成关联法人关系。

（十五）南京科瑞达电子装备有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：李翊佳

注册资本：2100 万元

12
住所：南京市江宁经济技术开发区天元西路 111 号

经营范围：电子产品、机电产品及成套设备、机械设备、技术服

务及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

2.财务情况

截止 2013 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 25,412 万元，净利

润为 982 万元，净资产为 25,038 万元。

3. 与本公司关联关系

中电熊猫控制的全资公司，与本公司控制方中电振华同受中国电

子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（十六）桂林长海发展有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：方永健

注册资本：19498.0459 万元

住所：桂林市长海路 3 号

经营范围：军工电子产品、民用电子信息产品、机电一体化产品、

电视电声产品、电子器件、其他电子产品、计算机及附属设备的生产

和销售等。

2.财务情况

截止 2013 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 29,102 万元，净利

润为 661 万元，净资产为 28,984 万元。

3. 与本公司关联关系

中国电子全资公司，与本公司控制方中电振华同受中国电子控制，

13
与本公司之间形成关联法人关系。

（十七）长沙湘计海盾科技有限公司

1. 基本情况

法定代表人：蒋爱国

注册资本：4230 万元

住所：长沙高新技术产业开发区 G4 组团 A 栋 5 楼

经营范围：抗恶劣环境计算机主机、显示设备、电子设备、通信

产品、系统集成及工控产品的研究、开发、生产、销售和相关的技术

服务。

2.财务情况

截止 2013 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 26,350 万元，净利

润为 3,576 万元，净资产为 20,462 万元。

3. 与本公司关联关系

长城信息的控股公司，与本公司控制方中电振华同受中国电子控

制，与本公司之间形成关联法人关系。

（十八）中电器材华东公司

1. 基本情况

法定代表人：陈天伟

注册资本：1550 万元

住所：上海市江西中路 170 号二楼

经营范围：电子产品，家用电器，计算机，电工电器，仪表机电，

五金工具，汽车运输，为本系统供应电子工业用材料设备，打包托运，

14
办公用品，纺织原料（除提花），手持移动电话机，无绳电话，医疗

器械，经营各类商品和技术的进出口、但国家原定公司经营里禁止进

出口的商品及技术除外，展览展示。（涉及行政许可的，凭许可证经

营）。

2.财务情况

截止 2013 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 4,283 万元，净利润

为 105 万元，净资产为 548 万元。

3. 与本公司关联关系

中国电子器材的全资控股公司，与本公司控制方中电振华同受中

国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（十九）成都锦江电子系统工程有限公司

1. 基本情况

法定代表人：欧阳茂

注册资本：3000 万元

住所：成都高新区高朋大道 12 号

经营范围：开发、设计、制造、销售电子系统工程设备、信息系

统工程产品；防雷工程设计与施工：设计、制造、销售电子机械产品，

通讯设备（不含无线电发射设备）、微波传输设备、CATV 系统工程、

石油电子类产品、档案文书柜系统产品、电磁器件产品；以及以上相

关产品的加工业务、安装工程、技术信息咨询信息。(涉及相关行政

主管部门批准的凭相关资质许可证经营)。

2.财务情况

15
截止 2013 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 59,220 万元，净利

润为 8,190 万元，净资产为 29,744 万元。

3. 与本公司关联关系

中国电子的控股公司，与本公司控制方中电振华同受中国电子控

制，与本公司之间形成关联法人关系。

三、 关联交易标的及协议情况

（一）土地房屋租赁关联交易

1. 本公司全资子公司中国振华电子集团宇光电工有限公司租

赁中电振华土地、房屋。

交易双方签订了《金阳成套厂房使用协议》。按照协议约定，中

电振华将位于金阳新型电子元器件及电力开关成套设备科研生产厂

房和办公用房以及室外配套设施整体租赁给宇光公司使用。租金参照

市场价格协商确定，预计厂房年使用费 178 万元，土地年使用费 28

万元，共计 206 万元。

2. 本公司控股子公司深圳市振华通信设备有限公司租赁深圳

振华公司厂房。

交易双方签订了《房屋租赁合同》。按照合同约定，深圳振华将

位于深圳市宝安区西乡街道办铁仔路 44 号振华工业厂房 2 栋、 栋出

租给振华通信公司使用。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费

435 万元。

3. 本公司控股子公司深圳市振华微电子有限公司租赁深圳振

华公司厂房。

16
交易双方签订了《房屋租赁合同》。按照合同约定，深圳振华公

司将位于深圳市南山区高新四道 034 高新工业村 W1-B 栋二层 B1 区、

W1 栋二层厂房 B 区出租给深圳市振华微电子有限公司使用。租金参

照市场价格协商确定，预计年租赁费 317 万元。

4．本公司控股子公司中国振华集团云科电子有限公司租赁中国

振华 16 号厂房。

交易双方约定，中国振华将位于振华工业园区 16 号厂房第 5 层

（建筑面积 3051.59 平方米，占地 1353.56 平方米）租赁给云科公司使

用。租金参照市场价格协商确定，预计年厂房租赁费 55 万元。

5．本公司控股子公司中国振华集团永光电子有限公司租赁中国

振华 16 号厂房。

交易双方约定，中国振华将位于振华工业园区 16 号厂房第

1(1/2)、4 层部分（建筑面积 3270.55 平方米，占地面积 1408.95 平方

米）租赁给振华永光使用。租金参照市场价格协商确定，预计年厂房

租赁费 59 万元。

6．本公司控股公司中国振华集团云科电子有限公司租赁风光公

司坐落在振华园区 35 号 A 区 9 楼，总面积 919 平方米，其中 712 平

方米。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费约 13 万元。

7．本公司控股公司中国振华（集团）新云电子元器件有限责任

公司租赁风光公司 35 号厂房及其下属新云科技公司租赁中国振华 16

号厂房。

交易双方约定，风光公司坐落在振华园区 35 号厂房 B3 区 5 楼、

17
6 楼、7 楼及 A 区 9 楼部份租赁给新云公司使用，租赁面积共计 2501

平方米。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费约 47 万元。

中国振华将坐落在振华工业园区 16 号厂房第 4 层部分（建筑面

积 1537.64 平方米，占地面积 723.76 平方米）租赁给新云公司下属新

云科技公司使用。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费 28 万

元。

8．本公司（含控股子公司，下同）出租土地给建新南海公司使

用。

交易双方经过友好协商后，本公司将位于贵阳市乌当区新添大道

150 号振华新天园区内合计 52166.92 平方米的工业用地租赁给建新南

海公司使用，租金按每平方米 10 元计算，预计年租金 52 万元。

9．本公司出租土地给房开公司使用。

交易双方经过友好协商后，本公司将位于贵阳市乌当区新添大道

150 号振华新天园区内合计 520 平方米的工业用地租赁给房开公司使

用，租金按每平方米 10 元计算，预计年租金 0.5 万元。

10．本公司出租土地给风光公司使用。

交易双方经过友好协商后，本公司将位于贵阳市乌当区新添大道

150 号振华新天园区内合计 1753.34 平方米的工业用地租赁给风光公

司使用，租金按每平方米 10 元计算，预计年租金 2 万元。

11．本公司全资公司中国振华电子集团建新机电有限公司出租房

屋给建新南海公司使用。

交易双方本着平等互利、公平合理、等价有偿、诚实信用的原则，

18
经过友好协商后，建新机电公司将其在贵阳市新添振华工业园区内及

东风镇云锦庄旁拥有处置权的工业用房屋租赁给建新南海公司使用，

房屋建筑面积共计 44201 平方米，房屋租金从 2009 年 04 月 01 日至

2019 年 03 月 31 日十年间分段计算，其中：2012 年 04 月 01 至 2014

年 03 月 31 日按毎平方米 6 元计算，2014 年 04 月 01 至 2019 年 03 月

31 日按每平米 8 元计算，预计年租金 394 万元。

（二）动力、原材料采购关联交易

1. 本公司在深圳子企业与深圳振华公司之间：

本公司控股子公司深圳振华通信公司、振华富公司、振华微电子

公司租赁深圳振华公司厂房产生的生产用电、用水费用均由深圳振华

公司代缴代扣，全年水、电费预计 1400 万元。

2. 东莞市振华新能源科技有限公司与贵州新材料之间：

振华新能源公司采购贵州新材料生产的锂离子正极材料作为其

电芯产品的原材料，全年预计费用 600 万元。

（三）产品销售关联交易

1．本公司（含控股子公司）与中国电子信息产业集团有限公司、

中电振华控股公司（或全资企业）的出售商品的关联说明：

本公司及控股子公司与中国电子信息产业集团有限公司所属深

圳市中电投资股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、武汉

中元通信股份有限公司、桂林长海发展有限责任公司、南京科瑞达电

子装备有限责任公司、南京熊猫汉达科技有限公司、长沙湘计海盾科

技有限公司、成都锦江电子系统工程有限公司、中国电子器材总公司、

19
中国电子器材华北公司、中国电子器材华东公司等，以及与中电振华

控股企业之间出售商品及提供劳务，销售定价参照市场价格确定，年

度预计总金额 1281 万元，其中：与中电振华所属企业之间出售商品

及提供劳务年度预计金额 449 万元。

2. 振华新天动力公司与园区关联企业之间：


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