主题：晨鸣纸业二零一三年股东周年大会补充通告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（「本公司」）谨订於二零一四年五月九日（星期五）下午二时正假座中华人民共和国（「中国」）山东省寿光市农圣东街2199号本公司研发中心会议室举行二零一三年股东周年大会（「股东周年大会」），召开股东周年大会的通告已於二零一四年三月二十七日寄发予股东。


於二零一四年四月二十一日，本公司自其主要股东寿光晨鸣控股有限公司（「寿光晨鸣」）收取临时提案函件，建议股东於股东周年大会上增补本公司第七届董事会董事的议案（「董事聘任」）。根据公司章程第九十八条，单独或者合计持有本公司有表决权的股份总数百分之三以上的股东，可以在股东周年大会召开前十个(10)工作日以书面形式提出临时提案，本公司应当在收到有关提案後两个(2)工作日内就属於股东周年大会职责范围的提案发出补充通知。聘任非执行董事须获股东於股东周年大会上批准後，方可作实。


因此，将於股东周年大会上向本公司股东提呈普通决议案藉以考虑并批准以下非执行董事聘任，有关该非执行董事之履历，请参考本公司於二零一四年四月二十二日刊发之公告。


下列普通决议案将於股东周年大会添加：


14. 「动议


增补本公司第七届董事会董事的议案，并审议同意聘任杨桂花女士为本公司董事会非执行董事。」


日期为二零一四年四月二十二日之股东周年大会补充通告须连同已於二零一四年三月二十七日寄发予股东之股东周年大会一并阅读。随附代理人补充委任表格亦须连同已於二零一四年三月二十七日寄发予股东之代理人委任表格一并阅读。代理人补充委任表格内包含有关交易之普通决议案的投票栏。


附注：


1. 凡有权出席股东周年大会并有权表决之股东均有权委任一名或数名人士（不论该人士是否股东）作为其代理人，代其出席股东周年大会并行使其表决权。如一名股东委任超过一名代理人，其代理人只能以投票方式行使其表决权。


2. H股股东可以书面文书（即使用随附之代理人补充委任表格）委任代理人。该代理人补充委任表格须由委任代理人之人士或由该人士书面授权之委托人签署。倘该代理人补充委任表格由委托人签署，则委托人的权力或其他授权文件需要经过公证。代理人补充委任表格及经过公证之授权书或其他授权文件须尽快及在任何情况下不可迟於计划举行股东周年大会（或其任何续会）24小时前交回本公司H股股份登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，方为有效。


3. 拟出席股东周年大会之H股股东应於二零一四年五月八日或之前将拟出席会议之回条填妥及签署後送达本公司资本运营部，地址为中国山东省寿光市农圣东街2199号。回条可透过亲身送递、邮递或传真等方式送达。


4. 股东或其代理人须於出席股东周年大会时出示本人身份证件，如委任代理人，则代理人须呈列代理人补充委任表格。


5. 股东周年大会会期预计为半天，往返及住宿费用由出席股东周年大会之股东及其代理人自行负责。


6. 香港联合交易所有限公司证券上市规则规定，上述决议案将以投票表决方式表决。


7. 本公司注册地址：


中国山东省寿光市圣城街595号

邮政编号：262705

电话：(86)-536-2158008

传真号码：(86)-536-2158977


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