主题：京东方A：关于召开2013年度股东大会的提示

京东方科技（430465）集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年5月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上披露了《京东方科技集团股份有限公司关于股东提出临时议案暨召开2013年度股东大会的补充通知》(公告编号：2014-026)。
　　为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，特发布关于召开2013年度股东大会的提示性公告，现将有关事项提示如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2013年度股东大会
　　2、股东大会的召集人：本公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：经本公司第七届董事会第九次会议审议通过，决定召开2013年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开日期、时间：
　　（1）现场会议开始时间：2014年5月19日上午9点30分
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月19日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月18日下午3:00至2014年5月19日下午3:00中的任意时间。
　　5、会议的召开方式：
　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
　　6、出席对象：
　　（1）截至2014年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　7、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、2013年度董事会工作报告
　　2、2013年度监事会工作报告
　　3、2013年度报告全文及摘要
　　4、2013年度财务决算报告及2014年度事业计划
　　5、2013年度利润分配预案
　　6、关于借款额度的议案
　　7、关于聘任2014年度审计机构的议案
　　8、关于2014年度日常关联交易预计的议案
　　9、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案
　　10、关于建立股份回购长效机制（2014-2016）的议案
　　11、关于未来三年股东回报规划（2014-2016）的议案
　　12、关于修改董事会组成人数并修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案
　　其中，议案9、议案10、议案11、议案12需以特别决议表决，其他议案均以普通决议方式表决。
　　上述议案的详细情况，请见公司于2014年4月22日和5月8日披露的第七届董事会第九次会议决议、第七届监事会第四次会议决议相关公告以及关于股东提出临时议案暨召开2013年度股东大会的补充通知。本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
　　（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。
　　2、登记时间：2014年5月14、15日，09:30－15:00
　　3、登记地点：
　　地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
　　邮政编码：100015
　　4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会
　　五、其它事项：
　　1、会议联系方式
　　京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
　　联系电话：010－64318888转
　　指定传真：010－64366264
　　联系人：张斌、陈帅。
　　电子邮件：zhangbin@boe.com.cn；schen@boe.com.cn
　　2、本次股东大会出席者所有费用自理。
　　六、备查文件
　　1、第七届董事会第九次会议决议；
　　2、第七届监事会第四次会议决议；
　　3、《关于提请增加2013年度股东大会临时提案的函》。

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