主题：本钢板材：第六届董事会第八次会议决议公告

本钢板材股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

1、董事会于 2014 年 5 月 9 日以书面方式发出会议通知。
2、2014 年 5 月 20 日上午在本钢宾馆会议室召开董事会
会议。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会
议的董事会人数为 7 人。
4、本次董事会会议的主持人为董事长汪澍先生。
5、本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决
议：
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调

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整董事会专门委员会成员的议案》，鉴于公司第六届董事会
成员已调整，现对董事会专门委员会人员调整如下：
1、董事会战略委员会由汪澍董事长、韩革董事、金永利
独立董事三人组成，汪澍先生任主任委员。
2、董事会审计委员会由钟田丽独立董事、金永利独立董
事、曹爱民副董事长三人组成，钟田丽女士任主任委员。
3、董事会提名委员会由李凯独立董事、钟田丽独立董事、
汪澍董事长三人组成，李凯先生任主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会由金永利独立董事、李凯独
立董事、张吉臣董事三人组成，金永利先生任主任委员。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；


特此公告。




本钢板材股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十日

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