主题：张裕2013年度股东大会决议公告

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经烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，董事会同意让·保罗·皮纳得先生因工作变动辞去董事职务，并同意提名戴蕙女士为第六届董事会董事候选人，王竹泉先生为第六届董事会独立董事候选人。

公司于2014 年5月23日召开2013年度股东大会，审议通过了《关于聘任董事的议案》和《关于聘任独立董事的议案》。

公司2013年度股东大会决议生效后，戴蕙女士正式出任公司董事，王竹泉先生正式出任公司独立董事；让·保罗·皮纳得先生因工作变动原因将不再担任公司董事，亦不在本公司任职；公司其他高管人员无变动。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二 一四年五月二十四日


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