主题：[股东会]太钢不锈：2013年度股东大会决议公告

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2014-021
山西太钢不锈钢股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1.公司《关于召开2013年度股东大会的通知》于2014年4月26日在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登。
2.公司于2014年5月9日在上述媒体刊登《关于增加 2013年度股东大会临时
提案的公告》，增加《关于补选公司监事的议案》；同日在上述媒体刊登了增加临
时提案后的《2013年度股东大会通知》。
3.本次会议召开期间没有否决或变更提案。
4.本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2014年5月21日（星期三）上午9：30
2.召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：李晓波董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7.会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）10人、代表股份3,714,964,805股、占公司
有表决权总股份65.22%。

公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。


三、提案审议和表决情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。
（一）审议并通过了《公司2013年度董事会工作报告》
表决情况：同意3,714,964,805股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会
议所有股东所持有效表决权的0%。
（二）审议并通过了《公司2013年度监事会工作报告》
表决情况：同意3,714,964,805股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会
议所有股东所持有效表决权的0%。
（三）审议并通过了《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意3,714,964,805股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会
议所有股东所持有效表决权的0%。
（四）审议并通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年实现净利润
798,225,635.88 元，提取10%法定盈余公积金79,822,563.59元，加年初未分
配利润9,244,769,473.74元，减报告期内实施2012年利润分配284,812,389.80
元，2013年末未分配利润余额为9,678,360,156.23元。
公司以2013年末总股本5,696,247,796股为基数，向全体股东每10 股派
送现金红利0.30元（含税），合计分配现金红利170,887,433.88元，占公司合
并报表归属于上市公司股东净利润的比例为27.14%。
报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。
表决情况：同意3,714,964,805股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会
议所有股东所持有效表决权的0%。
（五）审议并通过了《 关于公司2013年财务决算的议案》

表决情况：同意3,714,964,805股，占出席会议所有股东所持有效表决权
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占
出席会议所有股东所持有效表决权的0%。


（六）审议并通过了《关于公司2014年全面预算的议案》
公司2014年的主要经营目标是：产铁953万吨；产钢1,120万吨，其中不
锈钢400万吨；钢材销量1,050万吨，其中不锈材365万吨。
表决情况：同意3,714,964,805股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会
议所有股东所持有效表决权的0%。
（七）审议并通过了《关于公司2014年固定资产投资预算的议案》
2014年，公司安排固定资产投资预算589,744万元。
表决情况：同意3,714,964,805股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会
议所有股东所持有效表决权的0%。
（八）审议并通过了《关于聘用公司2014年度财务报告审计机构的议案》
公司决定继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务
报告审计中介机构，审计费用220万元。
表决情况：同意3,714,964,805股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会
议所有股东所持有效表决权的0%。
（九）审议并通过了《关于聘用公司2014年度内部控制审计机构的议案》
公司决定继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部
控制审计中介机构，审计费用60万元。
表决情况：同意3,714,964,805股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出
席会议所有股东所持有效表决权的0%。
（十）审议并通过了《关于公司2014年与日常经营相关的关联交易的议案》
太原钢铁（集团）有限公司及在其任职的关联股东回避了表决。
表决情况：同意55,459,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有
股东所持有效表决权的0%。

（十一）审议并通过了《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<主要
原辅料供应协议>的议案》


太原钢铁（集团）有限公司及在其任职的关联股东回避了表决。
表决情况：同意55,459,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有
股东所持有效表决权的0%。
（十二）审议并通过了《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<综合
服务协议>的议案》
太原钢铁（集团）有限公司及在其任职的关联股东回避了表决。
表决情况：同意55,459,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有
股东所持有效表决权的0%。
（十三）审议并通过了《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<土地
使用权租赁合同>的议案》
太原钢铁（集团）有限公司及在其任职的关联股东回避了表决。
表决情况：同意55,459,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有
股东所持有效表决权的0%。
（十四）审议并通过了《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<进口
业务委托代理协议>的议案》
太原钢铁（集团）有限公司及在其任职的关联股东回避了表决。
表决情况：同意55,459,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有
股东所持有效表决权的0%。
（十五）审议并通过了《关于公司控股子公司山西新临钢钢铁有限公司与太
钢集团临汾钢铁有限公司签署<2014年关联服务协议>的议案》
太原钢铁（集团）有限公司及在其任职的关联股东回避了表决。
表决情况：同意55,459,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有
股东所持有效表决权的0%。
（十六）审议并通过了《关于补选公司监事的议案》

由于工作变动原因， 侯秀萍女士不再担任公司监事。根据公司控股股东的


推荐，选举张晓东先生为公司第六届监事会股东监事。
表决情况：同意3,714,964,805股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会
议所有股东所持有效表决权的0%。
四、会议听取了公司独立董事2013年度述职报告。
五、法律意见书
1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2.律师姓名：翟颖、郝恩磊
3.结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2013年度股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议
合法、有效。
六、备查文件
1.公司 2013 年度股东大会决议
2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一四年五月二十一日



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。