主题：攀钢钒钛：公司2014年固定资产投资方案

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2014 年 5 月 27 日（星期二）上午 9:00

2、会议召开地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼 11 楼会议室

3、股权登记日：2014 年 5 月 16 日

4、召开方式：现场表决

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长张大德先生

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。

（二）会议的出席情况

　　1、出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共计36人，代表有表决权的股份4,123,926,481股，占公司总股本的48.01%。参加会议的股东中，关联股东3人，合计持有股份3,977,399,254股；非关联股东33人，合计持有股份146,527,227股。

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司董事会邀请的其他人员及聘请的律师列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）《公司2013年度董事会报告》

　　表决情况：赞成4,123,893,581股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.999%；反对32,900股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.001%；弃权0股。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（二）《公司2013年度监事会报告》

　　表决情况：赞成4,123,893,581股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.999%；反对32,900股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.001%；弃权0股。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（三）《公司2013年度财务决算报告》

　　表决情况：赞成4,123,893,581股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.999%；反对32,900股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.001%；弃权0股。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（四）《公司2013年度利润分配议案》

　　表决情况：赞成4,123,893,581股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.999%；反对32,900股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.001%；弃权0股。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（五）《关于预测公司2014年度与日常经营相关的关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，公司关联股东回避了表决。

　　表决情况：赞成145,955,227股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.610%；反对572,000股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.390%；弃权0股。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（六）《公司2014年固定资产投资方案》

　　表决情况：赞成4,003,826,615股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权97.088%；反对32,900股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.001%；弃权120,066,966股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权2.911%。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　（七）《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　表决情况：赞成4,123,893,581股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.999%；反对32,900股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.001%；弃权0股。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：四川道合律师事务所

　　2、律师姓名：周旭东、叶立森

　　3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规和规范性文件及本公司章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、攀钢集团钒钛资源股份有限公司2013年度股东大会会议资料；


　　2、攀钢集团钒钛资源股份有限公司2013年度股东大会决议。


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