主题：江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

　 证券代码：000550证券简称：江铃汽车(27.52, -0.64, -2.27%)公告编号：2014—031

　　 200550江铃B(29.500, -0.01, -0.03%)

　　 江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

　　 提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 一、会议通知情况




　　 江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2014年5月21日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

　　 二、会议召开时间、地点、方式

　　 本次董事会会议于2014年5月21日至5月28日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　 三、董事会出席会议情况

　　 应出席会议董事9人，实到9人。

　　 四、会议决议

　　 与会董事以书面表决形式通过以下决议：

　　 董事会批准续聘普华永道中天会计师事务所为本公司2014年和2015年的内控审计师，审计费用分别为人民币64万元和59万元，并提交股东大会审议。

　　 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　 特此公告。

　　 江铃汽车股份有限公司

　　 董事会

　　 2014年6月6日


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