主题：现代投资：第六届董事会第八次会议决议公告

现代投资第六届董事会第八次会议于2014年6月25日召开，同意聘任杜明辉先生为公司副总经理。

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现代投资：聘任公司高级管理人员

　现代投资（000900）股份有限公司第六届董事会第八次会议于2014年6月25日上午在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的通知及相关会议文件已于2014年6月13日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宋伟杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

同意聘任杜明辉先生为公司副总经理。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。