主题：中海发展：2014年第七次董事会会议决议公告

股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2014-039
中海发展股份有限公司
二〇一四年第七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”)二〇一四年第七次董事会会议通知和材料于 2014 年 6 月 24 日以电子邮件形式发出,会议于 2014 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。本公司所有十四名董事参加会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案:
一、关于签署亚马尔 LNG 运输项目一揽子合同(协议)及为三家单船公司出具期租合同和造船合同履约保证的议案
本公司董事同意本公司持股 50%的三家单船公司签署包括造船协议在内的亚马尔 LNG 运输项目一揽子合同(协议),其中造船协议为该三家单船公司新建3 艘 LNG 船舶(每家单船公司各一艘),同时本公司将按照行业惯例为这三家单船公司提供造船合同和期租合同履约担保,本公司在本次项目中的总资本承担约为 4.9 亿美元。
上述包括造船协议在内的亚马尔 LNG 运输项目一揽子合同(协议)以及造船合同和期租合同履约担保预计将于 2014 年 7 月份签署,本公司将在相关协议签署时发布详细公告并将寻求股东批准。
表决情况:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、关于调整公司董事会专门委员会构成的议案
本公司董事会批准对董事会四个专门委员会进行调整,经调整后的本公司董事名单与其角色和职责如下:
战略 提名 薪酬与考核 审计
委员会 委员会 委员会 委员会
执行董事
许立荣 (董事长) C
张国发(副董事长) M M
苏敏 M
黄小文 M
丁农 M
刘锡汉 M
俞曾港 M
韩骏(总经理) M
邱国宣 (副总经理) M
独立非执行董事
张军 M M M M
王武生 C M M
林俊来 M M M
阮永平 M M C
叶承智 M C
C 有关委员会的主任委员
M 有关委员会的成员
表决情况:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、关于中国海运(集团)总公司向本公司提供人民币 4 亿元借款的议案
四、关于中国海运(集团)总公司向中海发展(香港)航运有限公司提供 1亿美元委托借款的议案
董事会批准本公司及子公司接受控股股东—中国海运(集团)总公司提供的两份借款,分别为 6 个月人民币 4 亿元借款和三年期 1 亿美元委托借款,两份借款的详细内容请见本公司同日发布的 2014-041 号公告《中海发展关联交易公告-人民币借款和美元委托借款》。
两项议案表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本公司执行董事许立荣先生、张国发先生、苏敏女士、黄小文先生、丁农先生、刘锡汉先生和俞曾港先生为中国海运(集团)总公司的高层领导,对此两项议案回避表决。
五、关于向中海油运并购贷款提供融资担保的议案
六、关于为中海散运、中海油运融资各提供人民币 2 亿元担保的议案
董事会批准本公司在 6 个月内可为全资子公司中海油轮运输有限公司(以下简称“中海油运”)的并购贷款提供 6 亿元人民币担保;
董事会同时批准本公司在一年内可为中海油运和全资子公司中海散货运输有限公司就其流动资金银行贷款提供合计 4 亿元人民币担保。
上述预计担保的详细内容请见本公司同日发布的 2014-042 号公告《中海发展关于预计为全资子公司提供担保的公告》。
两项议案表决情况:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
七、关于建议授权公司为中海发展(香港)航运有限公司融资再提供 5 亿美元担保的议案
董事会同意本公司可在一年内为中海发展(香港)航运有限公司的融资追加5 亿美元(或等值其他币种)担保额度,由于此项预计担保额度属:
(1)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
(2)预计担保总额超过最近一期经审计净资产 10%的担保。
董事会将提请股东大会审议并授权。
上述预计担保及董事会寻求股东大会授权的详细内容请见本公司同日发布的 2014-043 号公告《中海发展关于预计为全资子公司提供担保及提请股东大会授权的公告》。
表决情况:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
中海发展股份有限公司
二〇一四年六月三十日

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