主题：岷江水电：第六届董事会第十二次会议决议公告

四川岷江水利电力股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。



公司于 2014 年 6 月 13 日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监
事发出了召开第六届董事会第十二次会议通知和会议资料，公司第六届
董事会第十二次会议于 2014 年 6 月 17 日以通讯方式召开，会议应表决
董事 11 名，实际表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
审议通过了《公司关于 2013 年“7.09”泥石流财产损失保险赔偿
的议案》。
2013 年“7.09”泥石流灾害发生后，公司会同中国平安财产保险股
份有限公司四川分公司积极开展保险理赔工作，经双方核实，确认对公
司此次泥石流灾害损失中母公司受损资产的保险赔偿金额为人民币
44,000,151.28 元，公司董事会同意该保险赔偿金额，并授权公司董事
长签署相关赔付协议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2014 年 6 月 17 日

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