主题：海南海药：第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2014-036
海南海药股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议，
于2014年7月21日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于
2014年7月23日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由
董事长刘悉承先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会
议审议通过了如下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向参股公司江西华
邦药业有限公司提供财务资助的议案》。
副董事长陈义弘先生为审议本次关联交易的关联董事，回避本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的
《关于对参股公司提供财务资助的公告》。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为深圳赛乐敏生物
科技有限公司提供财务资助的议案》。
董事长刘悉承先生、董事任荣波先生为审议本次关联交易的关联董事，回避
本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的
《关于对参股公司提供财务资助的公告》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司管理制度的
议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日于巨潮资讯网


（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《子公司管理制度》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外担保管理制度
的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日于巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《对外担保管理制度》。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外提供财务资助
管理制度的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日于巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《对外提供财务资助管理制度》。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资管理制度
的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日于巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《对外投资管理制度》。股东大会审议通过
后，公司原《证券投资管理制度》、《委托理财内控管理制度》同时作废。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金管理办法
的议案》。
公司对《募集资金管理办法》进行了修订，修订后的具体内容详见同日于巨
潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《募集资金管理办法》。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提议召开2014年第
一次临时股东大会的议案》。
上述一至六项议案需提交股东大会审议，具体内容详见同日于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊
载的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月二十四日



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