主题：峨眉山Ａ：第五届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2014-47




峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议

于 2014 年 8 月 6 日在峨眉山大酒店会议室用现场表决方式召开。会议通知于 2014

年 7 月 29 日以书面及短信方式发出。公司应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事长

马元祝、副董事长周栋良因公出差，分别委托副董事长徐亚黎、董事古树超代为出

席本次会议并表决全部议案。会议由副董事长徐亚黎主席，监事会全体监事列席了

本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的

有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于审议《2014 年半年度报告及半年度报告摘要》的议案。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。2014 年半年度报告

全文内容详见巨潮资讯网。

2、关于审议《2014 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。全文内容详见巨潮资

讯网。

特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会

二 0 一四年八月九日

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