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安凯客车(000868)关于召开2008年第一次临时股东大会的补充通知
安徽安凯汽车股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的补充通知

　　 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2008年8

月12日第四届董事会第十三次会议通过决议，定于2008年9月 11日召开公司

2008年第一次临时股东大会，并已于 2008 年 8月 14 日公告了《安徽安凯汽车股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》（具体内容参见

《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn当日公告的信息）, 现将有关事宜补充通知如下：

　　 一、增加临时提案

　　 2008年8月28日，公司有限售条件流通股股东安徽省投资集团有限责任公司（持有 57,460,000股，占公司总股本18.72%）向公司董事会提交了 《关于在安徽安凯汽车股份有限公司2008年第一次临时股东大会上增加审议公司已于第四届董事会第三次临时会议审议通过但尚未提交股东大会审议的公司治理相关制度的提案》，本公司董事会根据法律法规及《公司章程》的有关规定，将该议案提交2008年第一次临时股东大会审议。

　　 二、会议审议事项

　　 经上述调整后，公司2008年第一次临时股东大会审议事项如下：

　　 1、《关于增加公司2008年日常关联交易的议案》

　　 上述议案内容详见公司2008年8月14 日在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于增加公司2008年日常关联交易的公告》。

　　 2、《股东大会议事规则》

　　 3、《董事会议事规则》

　　 4、《监事会议事规则》

　　 5、《独立董事制度》

　　 6、《募集资金管理制度》

　　 7、《对外担保管理制度》

　　 上述议案内容详见公司2007年7月14 日在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》等 6 项制度。

　　 三、其他事项

　　 公司2008年第一次临时股东大会召开的时间、地点不变，望各位股东按照

公司2008 年 8 月14 日在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上公告的《安徽安凯汽车股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的

通知》要求履行参加会议的相关程序。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安徽安凯汽车股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008年8月29日



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