主题：郑州宇通客车股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

2014-09-30 02:45:00 来源：证券日报
　　证券代码:600066 证券简称：宇通客车(600066,股吧)编号：临2014-052

　　郑州宇通客车股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州宇通客车股份有限公司第八届董事会第六次会议于2014年9月28日以邮件和电话方式发出通知，2014年9月29日以通讯方式召开，9名董事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了表决。符合公司章程及有关法律法规的规定。

　　会议审议并通过了以下议题：

　　1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》。

　　根据公司的经营需要，拟对公司章程进行修改，增加营业范围“对外承包工程业务，新能源配套基础设施的设计咨询、建设及运营维护”。

　　本议案将提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

　　2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　拟将独立董事津贴标准调整为12万元/年。

　　本议案将提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

　　3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

　　定于2014年10月21日召开公司2014年第二次临时股东大会，详见《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　郑州宇通客车股份有限公司董事会

　　二零一四年九月二十九日


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