主题：华神集团：第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2014-043
成都华神集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二〇一四年十月十六日，成都华神集团股份有限公司第十届董事会第六次会议
以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一四年十月十日发出，应到董事7
人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董
事长、总裁周蕴瑾女士主持。
一、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于公司向交通银行贷
款的议案》。
公司2013年度在交通银行股份有限公司成都草堂支行（以下简称“交通银行成
都草堂支行”）取得的3800万元短期流动资金贷款即将到期。
根据交通银行成都草堂支行对公司2014年度授信情况及公司产业经营和发展需
要，公司拟按期归还以上贷款后，继续向交通银行成都草堂支行申请该贷款的续
贷，具体贷款方案为：
1、由交通银行成都草堂支行继续向公司提供3800万元的短期流动资金贷款，
期限为一年；
2、由四川华神集团股份有限公司为公司该贷款提供担保，担保方式为：以四川
华神集团股份有限公司持有的成都华神集团股份有限公司股份1325万股作质押，质
押期限为一年。
经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
二、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于为子公司在上海银
行获取授信额度提供担保的议案》。
2013年度公司为控股子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称“钢构公
司”）在上海银行股份有限公司成都分行（以下简称“上海银行成都分行”）取得
授信7500万元提供的4800万元最高额保证担保即将到期。

根据上海银行成都分行对钢构公司2014年度的授信情况和钢构公司目前经营实
际需要，现钢构公司拟向上海银行成都分行继续申请授信额度，同时继续由公司为
钢构公司该授信额度提供担保，具体方案如下：


1、由上海银行成都分行向钢构公司提供7500万元的授信额度，期限为一年。
2、由成都华神集团股份有限公司为钢构公司该授信额度向上海银行成都分行提
供4800万元担保，担保方式为：最高额保证担保。
经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
三、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于为子公司在交通银
行获取授信额度提供担保的议案》。
根据交通银行成都草堂支行对钢构公司2014年度的授信情况和钢构公司目前经
营实际需要，现钢构公司拟向交通银行成都草堂支行申请授信额度，同时由公司为
钢构公司该授信额度提供担保，具体方案如下：
1、由交通银行成都草堂支行向钢构公司提供3500万元的授信额度，期限为一
年。
2、由成都华神集团股份有限公司为钢构公司该授信额度向交通银行成都草堂支
行提供2450万元担保，担保方式为：最高额保证担保。
经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
四、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于为子公司在成都银
行获取贷款提供担保的议案》。
根据成都银行股份有限公司百花潭支行（以下简称“成都银行百花潭支行”）
2014年度对成都中医药大学华神药业有限责任公司（以下简称“药业公司”）的授
信情况和药业公司目前经营实际需要，现药业公司拟向成都银行百花潭支行申请短
期流动资金贷款，同时由公司为药业公司该贷款提供担保，具体方案如下：
1、由成都银行百花潭支行向药业公司提供4000万元短期流动资金贷款，期限
一年；
2、由成都华神集团股份有限公司为药业公司该贷款向成都银行百花潭支行提供
4400万元担保，担保方式为：最高额保证担保。
经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
特此公告
成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月十七日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。