主题：海南高速：第六届董事会第三次会议决议公告

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第六届董事会第三次会议会议通知
于2014年10月13日以书面方式和电子邮件向全体董事发出，会议
于2014年10月23日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事9
名，实际投票董事9名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人
或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议以记名投票方式，以同意9票、弃权0票，反对0票审议通
过《2014年第三季度报告》。

特此公告。


海南高速公路股份有限公司

董 事 会

二○一四年十月二十五日


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