主题：粤高速Ａ：第七届监事会第八次（临时）会议决议公告

证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2014-028


广东省高速公路发展股份有限公司
第七届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司第七届监事会第八次（临时）

会议于2014年10月29日(星期三)在本公司会议室召开。会议通知于

2014年10月27日分别以送达和传真的方式向全体监事发出，会议应到

监事5名，实到监事5名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于执行2014年新企业会计准则的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二） 会议审议通过了《二〇一四年第三季度报告》全文及正

文，监事会认为：二〇一四年第三季度报告能真实、客观和准确地反

映公司的财务状况和经营成果；未发现虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏等内容。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三） 审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员责任险

的议案》。
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本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件

（一）经与会监事签字的第七届监事会第八次（临时）会议决议。



特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会
二〇一四年十月三十日



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