主题：大唐电信科技股份有限公司

　股票简称：ＳＴ大唐 股票代码：６００１９８ 编号：临２００８－０５５
　　大唐电信科技股份有限公司

　　累计对外担保情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司

　　●自前次披露后新发生对外担保金额７３，２３６，７５３．７８元，自前次披露后对外累计担保净增加６２，５５９，３７５．６８ 元。截至公告日公司对外累计担保总额为５０６，６４５，２８９．４８元，占公司２００７年末调整后经审计净资产（３４７，８９９，５５３．８３元）的１４５．６３％。公司所有担保均经董事会及相关股东大会审议通过。

　　●本公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述：

　　日前，公司为大唐微电子技术有限公司在北京银行中关村科技园区支行申请的６，９３０，７４７．０４元银行承兑汇票提供提担保， 为大唐微电子技术有限公司在华夏银行北京亮马河支行申请的６０，０００，０００元流动借款提供提担保；为大唐软件技术有限责任公司在华夏银行北京车公庄支行申请的８３４，０００元银行承兑汇票提供提担保；为成都大唐线缆有限公司在民生银行成都分行申请的５，４７２，００６．７４元银行承兑汇票提供了担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现对担保情况进行信息披露。

　　二、被担保人基本情况：

　　１、大唐微电子技术有限公司为本公司控股子公司，成立于２００１年３月，主要经营集成电路产品、智能卡系统及软件等，注册资本１２，０００万元，截至２００７年１２月３１日其资产负债率为７１．５４％（经审计）。

　　２、大唐软件技术股份有限公司为本公司控股子公司，成立于２００１年３月，主要经营计算机软件开发、技术开发、转让、咨询和培训等，注册资本１０，８２７．８７万元，截至２００７年１２月３１日其资产负债率为６３．９０％（经审计）。

　　３、成都大唐线缆有限公司为本公司控股子公司，成立于２００５年１２月，主要经营光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件、线缆生产设备、通信系统集成及附属产品的研发、制造和销售等，注册资本１１，２３５．００万元，截至２００７年１２月３１日其资产负债率为６８．４２％（经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次公司新增对外担保具体内容为：

　　１、公司为大唐微电子技术有限公司在北京银行中关村科技园区支行申请的６，９３０，７４７．０４元银行承兑汇票提供提担保，担保期限为从票据出具日开始到２００９年２月２０日止；

　　２、公司为大唐微电子技术有限公司在华夏银行北京亮马河支行申请的６０，０００，０００元流动借款提供提担保，担保期限为从票据出具日开始到２００９年８月２９日止；

　　３、公司为大唐软件技术有限责任公司在华夏银行北京车公庄支行申请的８３４，０００元银行承兑汇票提供提担保，担保期限为从票据出具日开始到２００９年２月２８日止；

　　４、公司为成都大唐线缆有限公司在民生银行成都分行申请的４９０，０００元银行承兑汇票提供了担保，担保期限为从票据出具日开始到２００８年１１月１８日止；

　　５、公司为成都大唐线缆有限公司在民生银行成都分行申请的２，１２５，１６３．６０元银行承兑汇票提供了担保，担保期限为从票据出具日开始到２００８年１１月２１日止；

　　６、公司为成都大唐线缆有限公司在民生银行成都分行申请的２，８５６，８４３．１４元银行承兑汇票提供了担保，担保期限为从票据出具日开始到２００８年１１月２９日止。

　　四、董事会意见

　　上述担保为公司第三届第三十八次董事会、第四届第十一次董事会和第四届第十六次董事会审批额度内的担保，并且已经公司２００７年第三次临时股东大会、２００７年度股东大会和２００８年第二次临时股东大会审议通过。担保目的为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求。

　　公司董事会认为大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司和成都大唐线缆有限公司资信良好，公司为其担保不会损害本公司的利益。

　　五、公司累计担保情况

　　截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为５０６，６４５，２８９．４８元，均为对大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司和西安大唐电信有限公司四家控股子公司提供的担保以及分子公司之间的互保。担保总额占公司２００７年末调整后经审计净资产（３．４８亿元）的１４５．６３％。全部担保均根据证监发［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，经公司董事会或股东大会审议通过。

　　六、备查文件

　　１、本公司第三届第三十八次董事会决议

　　２、本公司第四届第十一次董事会决议

　　３、本公司第四届第十六次董事会决议

　　４、本公司２００７年第三次临时股东大会决议

　　５、本公司２００７年度股东大会决议

　　６、本公司２００８年第二次临时股东大会决议

　　７、上述被担保公司的营业执照复印件

　　特此公告！

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　２００８年９月５日

　　股票简称：ＳＴ大唐 股票代码：６００１９８ 　编号：临２００８－０５６

　　大唐电信科技股份有限公司

　　第四届第二十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐电信科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于２００８年９月５日在北京市海淀区学院路４０号大唐电信主楼６１５会议室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持，应到董事７人，实到董事７人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

　　会议经审议形成如下决议：

　　同意《关于公司与联芯科技有限公司进行关联交易的议案》，同意公司接受联芯科技有限公司的委托，研究开发ＬＣ１８０８芯片的ＳＯＣ设计，并完成该芯片的整体集成、测试，以及基于上述芯片多媒体算法协议技术的移植。同意双方签署《技术开发（委托）合同》，提交股东大会审议。详见关联交易公告。

　　非关联方董事表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　应控股股东电信科学技术研究院提出，《关于公司与联芯科技有限公司进行关联交易的议案》作为临时提案，提交定于２００８年９月１６日召开的２００８年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　２００８年９月５日

　　股票简称：ＳＴ大唐 股票代码：６００１９８ 编号：临２００８－０５７

　　大唐电信科技股份有限公司

　　与联芯科技有限公司进行关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　经公司第四届第二十次董事会审议批准，同意《关于公司与联芯科技有限公司进行关联交易的议案》，同意公司接受联芯科技有限公司的委托，研究开发ＬＣ１８０８芯片的ＳＯＣ设计，并完成该芯片的整体集成、测试，以及基于上述芯片多媒体算法协议技术的移植。同意双方签署《技术开发（委托）合同》，提交股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避，有表决权的非关联董事同意上述关联交易，独立董事就上述关联交易发表了独立意见。

　　二、关联方介绍

　　联芯科技有限公司是本公司关联法人，其实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。公司注册地址：上海市钦江路３３３号；注册资金：１９０００万元；主营业务：电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及服务等。

　　三、关联交易标的基本情况

　　为了抓住ＴＤ产业发展可能的机会，降低公司长远和当期经营风险，公司与联芯科技有限公司双方经过平等协商，拟签署《技术开发（委托）合同》，开展关联交易。本公司接受联芯科技有限公司委托研究开发ＬＣ１８０８芯片的ＳＯＣ设计，并完成该芯片的整体集成、测试，以及基于上述芯片多媒体算法协议技术的移植，联芯科技有限公司向本公司支付基本研究开发经费共计１１６１５万元（时间为２００８年度和２００９年度）并按每１只芯片１元人民币支付销售提成费。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　按照市场价格协商确定交易价格。

　　合同的付款方式为：

　　Ａ、合同生效后１０日内预付６０００万元。

　　Ｂ、２００９年０１月１５日前预付１４０３．７５万元，

　　Ｃ、２００９年０４月１５日前预付１４０３．７５万元，

　　Ｄ、２００９年０７月１５日前预付１４０３．７５万元，

　　Ｅ、２００９年１０月１５日前预付１４０３．７５万元。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　上述关联交易是公司正常业务发展的需要，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。通过上述关联交易将增加公司２００８年度、２００９年度营业收入合计１１６１５万元。

　　六、独立董事的意见

　　同意《关于公司与联芯科技有限公司进行关联交易的议案》，同意公司接受联芯科技有限公司的委托，研究开发ＬＣ１８０８芯片的ＳＯＣ设计，并完成该芯片的整体集成、测试，以及基于上述芯片多媒体算法协议技术的移植。同意双方签署《技术开发（委托）合同》，提请股东大会审议。

　　我们认为，上述关联交易以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。？？？

　　七、备查文件目录

　　（１）公司第四届第二十次董事会会议决议；

　　（２）独立董事关于公司关联交易的意见。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　２００８年９月５日

　　股票简称：ＳＴ大唐 股票代码：６００１９８ 编号：临２００８－０５８

　　大唐电信科技股份有限公司

　　关于召开２００８年第三次临时股东大会的补充通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　２００８ 年８月３０日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 发布《大唐电信科技股份有限公司第四届第十九次董事会决议公告暨召开２００８年第三次临时股东大会的通知》，现就本次股东大会审议事项作如下补充通知：

　　２００８ 年９ 月５日，公司收到第一大股东电信科学技术研究院《关于大唐电信科技股份有限公司２００８年第三次临时股东大会的临时提案》，提出将《关于大唐电信科技股份有限公司与联芯科技有限公司进行关联交易的议案》提交公司定于２００８年９月１６日召开的２００８ 年第三次临时股东大会审议（该议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过）。

　　电信科学技术研究院为公司的第一大股东，截止２００８ 年９ 月 ５日持有本公司３０．３４％的股份。该提案人资格符合中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的有关规定。上述临时提案内容见 ２００８ 年 ９ 月 ６日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《大唐电信科技股份有限公司与联芯科技有限公司进行关联交易公告》。

　　上述提案将作为本公司２００８年第三次临时股东大会第二项议案，提交股东大会审议，２００８ 年第三次临时股东大会的其他事项不变。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　２００８年９月５日



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