主题：中海发展：2015年第一次董事会会议决议公告

公告日期 2015-01-09
股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2015-002
转债简称:中海转债 转债代码:110017
中海发展股份有限公司
二〇一五年第一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”)二〇一五年第一次董事会会议通知于 2015 年 1 月 6 日以专人送达和电子邮件形式发出,会议于 2015 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。本公司所有十四名董事参加会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案:
一、关于提前赎回“中海转债”的议案
由于本公司A股股票自2014年11月26日至2015年1月8日连续30个交易日中已有15个交易日(2014年12月17日至2015年1月8日)收盘价格不低于“中海转债”当期转股价格(6.24元/股)的130%,已触发“中海转债”的提前赎回条款,因此,董事会决定行使“中海转债”提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“中海转债”全部赎回。
董事会授权公司管理层根据《中海发展股份有限公司发行A股可转换公司债券募集说明书》和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,全权负责办理“中海转债”赎回的有关事宜。
公司已于同日发布《中海发展关于提前赎回“中海转债”的提示性公告》,并将尽快刊登《中海发展关于实施“中海转债”赎回事宜的公告》,公布有关提前赎回“中海转债”的详细信息。
表决情况:14票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中海发展股份有限公司
董事会
二〇一五年一月八日

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