主题：东北制药：董事会决议公告

券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2015---005


东北制药集团股份有限公司董事会决议公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。





一、董事会会议召开情况

1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2015年1月
9日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于2015年1月15日以通讯表
决方式召开。

2、会议应到董事8人，实到董事8人。

3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

议案一：《关于补选公司董事的议案》

经中国华融资产管理股份有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，
提名梁宏伟先生为东北制药集团股份有限公司第六届董事会董事候选人。任期至
第六届董事会任期届满。

简历如下：梁宏伟，男，汉族，籍贯辽宁昌图，1963年1月出生，中共党员，
党校研究生，高级会计师。2000年3月任中国华融资产管理公司沈阳办事处综
合部经理，2001年2月至2003年1月任华融总部资金财务部高级副经理，2003
年2月至2011年1月任中国华融资产管理公司沈阳办事处综合部高级经理，2011
年2月任中国华融资产管理公司长春办事处党委委员，2011年6月至2013年7
月任中国华融资产管理公司长春办事处党委委员、总经理助理，2013年8月至
今任中国华融资产管理股份有限公司辽宁省分公司党委委员、副总经理。梁宏伟
先生不持有本公司股票，没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易


所的惩戒。与公司、控股股东及实际控制人之间无关联关系。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。







东北制药集团股份有限公司董事会

二零一五年一月十五日



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