主题：国药一致：第七届董事会第四次会议决议公告

国药一致：第七届董事会第四次会议决议公告
公告日期 2015-01-15
证券代码:000028 、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2015-01
国药集团一致药业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第四次会议于2015年1月4日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2015年1月13日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际参加表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于续聘高级管理人员的议案》。
鉴于董事会已完成换届,为保障和促进公司持续稳定健康发展,董事会同意续聘闫志刚担任国药一致总经理;续聘林兆雄、林敏、林心养、邓宝军、潘让仁担任国药一致副总经理(潘让仁任职已获2014年12月8日召开的第七届董事会2014年第一次临时会议审议批准);续聘魏平孝担任国药一致财务总监;续聘陈常兵担任国药一致董事会秘书。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
二〇一五年一月十三日

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