主题：海南海药：第八届董事会第十九次会议决议公告

海南海药：第八届董事会第十九次会议决议公告
公告日期 2015-02-06
证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2015-010
海南海药股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议,于 2015 年 2 月 2 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知,并于 2015年 2 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人,实到 9 人,会议由董事长刘悉承先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案:
一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》
公司控股股东为深圳市南方同正投资有限公司(以下简称“南方同正”),由于董事长刘悉承先生为南方同正实际控制人,董事裘婉萍女士为南方同正副总经理,因此关联董事刘悉承先生、裘婉萍女士回避了本议案的表决。
具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网(http//www.cninfo.com.cn)刊载的《对外投资暨关联交易公告》。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第八届董事会提名委员会完成了对推荐的副总经理人选的资格审查工作,独立董事发表了独立意见,董事会同意聘请李学忠先生为公司副总经理,任期同第八届董事会任期相同。
李学忠先生简历详见附件。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月五日
附件:李学忠先生简历
李学忠,男,1960年出生,本科学历,中国国籍,无境外居留权。曾任江苏滨海经济开发区管委会副书记、副主任,2010年加入盐城开元医药化工有限公司,历任常务副总经理。2014年至今担任盐城开元医药化工有限公司总经理。李学忠先生与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。